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资阳市图书馆制度细则汇编
发布者:admin  来源:本站原创  发布时间:2017/4/10

资阳市图书馆内部管理制度

 

第一章  总纲

一、图书馆的性质和宗旨

资阳市图书馆是我市的文献信息中心,其办馆宗旨是“读者第一,服务至上”。

二、图书馆的主要任务

1、通过书刊资源,宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”思想,宣传党和国家的方针、政策、法令法规。对读者进行政治思想、道德品质和精神文明的教育,充分履行图书馆教育职能。

2、根据我市经济发展和广大读者的需要,有计划、有重点地采集各类文献资料和地方文献,搞好馆藏建设。

3、建立和完善图书馆网络系统,积极搞好馆藏电子化和数据库建设,全面推进图书馆自动化、网络化和数字化进程。

4、负责对各种类型的文献资料进行科学的分类编目,做好文献资料的流通、阅览工作,充分发挥各类文献资料的作用。

5、负责开发文献情报资源,开展参考咨询和读者辅导工作。

6、定期开展读者培训和教育工作,培养馆员的情报意识和利用文献情报的技能。

7、负责各类书刊资料的交流和交换工作。

8、负责统筹、协调全市公共图书馆的文献情报工作,并在业务上对各县(市、区)图书馆进行指导。

9、负责书刊资料书目核对和剔旧工作。

10、负责制定图书馆的各项制度和管理条例,负责图书馆工作人员的教育、培养、培训等工作。

11、承办市局领导交办的其他工作。

三、图书馆领导体制及机构设定

1、图书馆实行馆长负责制。

2、图书馆设馆长、副馆长各一人。

3、图书馆现设馆办公室、读者服务部、采编部、自动化部等机构。中层干部暂设办公室主任、读者服务部主任、自动化部主任各一人。

4、图书馆设有党支部,设有支书、组织委员、宣传委员和纪检委员各一名。

 

第二章 行政管理制度

一、图书馆工作人员守则

1、热爱社会主义祖国,热爱中国共产党,努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要性,树立坚定正确的政治方向,为发展图书馆事业,推动社会主义的精神文明建设贡献力量。

2、忠诚图书馆事业,加强职业道德修养,牢固树立“读者第一、服务至上”的理念,千方百计地满足读者需要,为读者提供优质高效的服务。

3、认真履行岗位职责,根据业务规范和工作细则的要求,发展自己的特长和创造精神,不断探索、不断革新、出色地完成各项工作任务。

4、努力学习科学文化知识,钻研图书情报学理论和业务,掌握现代化技术,不断提高政治思想水平、文化业务水平和实践能力。

5、遵纪守法,认真执行本馆的各项规章制度,服从组织分配,遵守劳动纪律。按时上下班,坚守岗位,忠于职守,工作时专心致志,不闲聊闲逛,不说笑打闹,不吃零食,不干私活,不妨碍他人工作或读者研习,不在工作岗位接待客人。

6、对读者一视同仁,不徇私情,坚持原则,抵制各种不正之风,及时制止读者的各种不良行为,维护馆风馆纪。模范执行图书馆规章制度,借阅书刊必须同读者一样办理手续,不得在无人在场的情况下自己给自己办理借还书手续,不得私设“小书库”。

7、讲文明礼貌,做到衣着整洁、仪容端庄、精神饱满、态度和蔼、语言文明、举止大方。

8、接待读者主动、热情、诚恳、耐心,要尊重读者,千方百计满足他们的需求。对一时回答不了的问题要提供进一步的咨询的部门或途径,不得敷衍搪塞。

9、加强时间观念,提供书刊资料,回答电话、信函咨询要迅速、准确,力戒拖延怠慢。

10、对到馆的读者要礼貌迎送,主动问好,热情接待,切记木然待之。

11、要虚心听取读者意见,不得与读者争吵,工作中出现差错要主动向读者道歉,对违反馆纪、馆规者,既要好言相劝,又要按有关规定处理。

12、工作人员间要团结友爱,互帮互助,顾全大局,不准在工作岗位上争吵或打架闹事,若出现此情况,经批评无效者,严严肃处理。

13、爱护书刊和其它公共财产,闭馆前认真检查门、窗、水、电,做好安全保卫工作,注意防火、防水、防盗以及防止其它破坏现象发生。

二、图书馆公章管理、使用制度

1、图书馆行政公章保管和使用的责任和权限在馆长办公室,并指定专人代为负责。

2、凡以图书馆名义发出的公文及签署的表格需加盖行政公章的,要履行以下的手续:

3、凡以图书馆名义发出的行政、业务来往中的公函需加盖行政公章的,须经馆长签字后盖章;

4、凡财务文件需加盖公章的,须经馆长签字后盖章;

5、凡各部门因公外出出据介绍信、证明信需加盖公章的,由馆长办公室认真核实后,方可盖章;

6、凡馆内职工因个人私事需单位出据证明加盖公章的,须向馆长办公室提出申请,经认真核实,由馆长办公室主任批准后,方可盖章。如馆长办公室主任认为需经馆长批准时,送呈馆长审核决定。

7、凡目的不详的介绍信、证明信、空白介绍信均不得加盖公章。

8、每次使用行政公章都要认真进行登记。

9、图书馆行政公章不允许以任何理由携带出办公室。如有特殊情况,必须经馆领导批准,并由公章保管人陪同前往。

10、凡违反上述规定使用公章的,一经发现,将严肃处理。

三、图书馆馆务公开制度

1、我馆设有馆务公开栏,用以公开馆内人事、馆务等相关事务。

2、凡是馆内有关发展规划、工作计划、改革方案、规章制度及馆内重要决定公开。

3、读者办证不收费,补发书证收费公开。

4、馆内组织人事工作公开。包括民主评议馆级领导、制定机构改革方案。

5、公开评选各类先进、奖惩制度及年度工作考核公开。

6、办公用品、图书资料和设备的采购公开。

7、对馆务公开涉及的主要事项,属于常规性的工作要定期公开,属于阶段性的、长期性的工作要分阶段公开,属于短期性的工作要随时公开。

四、文件、档案管理制度

为了规范图书馆文件管理及归档工作,正确地进行文件材料的积累、分类、整理和立卷归档,完整地保存和科学地管理文书档案材料,提高档案的开发和利用,特制定本规则。

1、图书馆办公室日常必须按照上级机关来文和学院发文以及本馆产生的种文件资料分类,用文件夹或文件合夹放管理,以便于供馆领导与工作人员日常的参阅和次年的归档。

2、档案是在各部门形成的,反映着本部门的工作活动面貌,应当做好平日文件材料的积累和分类归档及保管工作,使归档的文件材料完整、准确、系统地反映出本部门的职能、业务工作活动面貌,以便于查考利用。

3、图书馆办公室于次年3月份将上一年的文件资料分类归档,并按规定送交相关文档资料。

4、归档的文件材料包括:

1)上级领导机关来文和学院发文,包括各种通知、决定、批复、下达的计划等。

2)本馆产生的会议文件、报告、决议、工作计划、总结、各种统计报表、年度报表、年度预算及其它业务往来材料、反映本馆活动的大事记等。

3)先进事迹和先进个人的材料。

4)各部门的内部业务资料。

5、办公室负责各种统计表的汇总工作,并按月、季度、半年、年终及时上报馆领导及有关部门。

五、馆舍、财产及办公用品管理制度

为了保护本馆馆舍和公共财产,使本馆职工和读者养成爱护馆舍和公共财产以及合理使用办公用品的良好习惯,特制定本制度。

1、凡本馆印刷型和非印刷型文献、流通阅览设施、业务工作和行政办公设施、现代化设备以及其它一切为履行本馆职责所配给的设备均属本馆财产范围。

2、凡本馆业务及管理所需要的日常消耗品均属办公用品。

3、业务工作和行政办公设备及日常用品亦由馆办公室统一造册登记,分配到各部门,由部门负责人分派给个人使用或管理,不得擅自挪用,私自调换。

4、各部门负责人及职工对所配给的财产物资负有保管和维护责任。如因保管不善而造成丢失,损坏者,除追究责任进行批评外,还应照价赔偿;若责任在读者,应由所在部室负责人查办。

5、任何人未经馆办公室批准,不得在馆舍和财产上涂画,打眼、钉钉、张贴;不得做拆卸、改装以及其它一切有损馆舍和财产完整、美观、整洁的行为。

6、本馆职工应养成良好的卫生习惯,坚持每天一小扫,每周一大扫。任何人不得随地吐痰,乱抛垃圾。

7、本馆办公用品实行部门包干制度,各部室要要注意合理分配和使用办公用品。

8、任何人不得将办公用品挪作私用。对违犯上述规定者,将视情节轻重给予批评教育或处罚,情节较严重者,还应作书面检讨。情节严重而又不接受劝阻、批评者,将给以重罚,直到送我市有关主管部门处理。

9、对维护本馆馆舍和公共财产有功人员,本馆将给予物质和精神奖励。

六、图书馆职工考勤制度

为了加强劳动纪律,进一步做好图书馆管理和读者服务等工作,根据职工考核有关规定,结合本馆实际情况,制定本馆考勤制度。

(一)我馆实行坐班制。全体工作人员必须遵守作息制度,不得迟到、早退,并承担一定的节假日的值班任务。

(二)请假销假办法

1.批假权限:

1)各部室主任请假须经馆长批准。

2)其他职工请假1天以内者,经部门负责人批准报办公室备案;1天以上者,由馆领导审批。

2.事假:

请事假者,须由本人提前写好请假条(包括请假事由、起止时间)。有补休假者,先用完补休假后请事假。一般情况下,不能打电话或找人代请事假。经部室主任签署意见后,送馆办公室审批,经准假后方可离开工作岗位;假期结束后,应立即回馆上班,并到馆办公室办理销假手续。未经批准而私自休事假者一律作旷工处理。

3.病假:

因病不能工作者,需持医院的病假证明请病假,若无医生病休证明,又不能提供去医院看病的证明,一律作旷工处理。

4.因故离开工作岗位超过2小时者,按半天计,不足两小时者,须作记录,以作考勤参考。

5.休假期间(包括事、病假及补休)离开本市者,须向部室主任、馆领导报告,以便联系。

6.旷工:职工未经请假而擅离工作岗位(除重病急诊、突然事故外,不得事后补办请假手续)、请假未经续假而逾期不归的均为旷工。对旷工者视其情节轻重及时间长短给予批评教育,并按天数如实上报人事处按规定处理。

7.每人每年请事假、病假、旷工天数和累积数,扣发工资、奖金、津贴和年终考核等均按上级有关规定执行。

(三)值班与补休:

1.工作人员应按本馆规定,严格执行值班制度。有特殊原因需要调班的,应向馆办公室报告并尽量在本部门内对调。不得代班积假,以免影响正常工作。

2.工作人员每值班、加班的,可于次日或其他时间补休。

3.需要补休者,要提前报告部主任,经同意后方可离岗。打电话要求补休未经同意而强行补休者,作旷工处理。各部对补休要作统筹考虑,避免同时多人补休,影响日常工作。

4.值班时不到岗者,按误班处理。经正式调班后,出现误班者,追究当班人员的责任,个人临时调班或请别人代班而出现误班者,直接追究原当班人员的责任。

5.值班补休假者,须先用完补休假方可请事假。值班积假原则上应于该年度内补休完毕。

6.看病、事假超过2小时者,按半天计,不足2小时者,须作记录,以作考勤参考。无特殊情况,应服从组织的安排值班及工作调整。

(四)严格遵守劳动纪律,按时上、下班。在上班时间内,要坚守岗位,努力工作,不得串岗、闲聊和做其他与工作岗位职责无关的事情。有事离岗要报告部门主任。除公事或特殊情况外,上班时间不得经常占用公用电话。

(五)各部、室要健全考勤登记制度,及时准确地记录每人的旷工、事假、病假以及值班、补休情况,定期将考勤情况如实报送馆办公室,由办公室汇总经馆领导审核签署后报人事处按相关规定处理。

七、图书馆会议制度

1.行政例会:由馆长、副馆长和部室主任参加,不定期召开,及时研究馆内的重大行政业务问题和日常工作,提出解决方案,必要时提请馆务会讨论通过后执行。

2.馆务会:由馆长或馆长委托人主持,副馆长、馆办主任和部(室)主任参加,研究重大问题(如聘任、考核、专业技术职务评审等工作),馆务分原则上每月召开1次,研究馆内的日常行政,业务工作,并作出实施决定。

3.全馆大会:由馆长或馆长委托人主持,全体工作人员参加,原则上每月固定召开一次,布置工作计划,进行工作总结。如需传达上级重要文件、学院的有关会议决定以及商议馆内重要事项时,可随时召开。

4.会议纪律:参加会议人员应按时到会,不得无故缺席,因故不能参加会议,应提前请假;与会者应该积极参与有关问题的讨论,提出意见和建议;会议坚持民主集中制、少数服从多数的原则,个人意见如与会议决定不同,可以保留或向上级领导反映,但必须执行会议决定,防止个人主义倾向。

5.党支部活动按规定开展。

6.定期开展工会活动。

7.各类会议应指定专人作好会议记录

八、临时工招聘与管理

为解决我馆人员不足的情况,按照市委、政府的要求,通过聘用临时工的方式予以解决。

1、图书馆招聘临时工应严格按照“公开招聘、平等对待、竞争上岗、全面考核、择优录取”的原则,坚持杜绝走后门现象。

2、图书馆各部门因工作需要,确需招聘临时工的,必须向馆办公室提出申请,经馆务会讨论后,确定招聘临时工的数量和条件,由馆长提交市文广新局分管领导批准后,按临时工招聘程序进行公开招聘。

3、首次被聘用的临时工实行一个月的试用期制度,发现不能胜任岗位职责者,要及时向办公室汇报,予以辞退。

4、试用合格者,图书馆要与其签订合同,合同期为一年。合同期满后,部室要及时对所聘临时工的岗位职责完成情况做出客观的鉴定,提交馆务会讨论决定是否续聘。

5、各部门要根据本部人员和工作量商定临时工的聘用人数,做到每一个临时工都有岗有责,满负荷工作,防止出现滥用临时工现象。

6、图书馆要关心临时工的生活和工资、福利待遇。要根据临时工的工种、工作量、工作难易程度及知识含量等确定其工资等级标准,提交馆务会审议通过,并严格执行。对临时工提出的合理要求,要根据实际情况帮助解决。

7、临时工的考勤由各部室登记,严格并定期将本部临时工的出勤情况提交馆办公室以作为考核的依据。

8、图书馆临时工合同的解除办法参照国家有关规定执行。

9、本管理规则自修订之日起执行。

九、图书馆安全保卫制度

1、图书馆工作人员必须严格遵守我馆安全保卫的有关制度;

2、坚持以防为主的原则防患于未然,成立治安保卫组,由馆长为安全保卫第一负责人,办公室主任为安全保卫第二责任人,各部(室)主任为安全保卫第三负责人,对全馆和本部门内的安全保卫工作负责。

3、配合后勤部门(馆办公室)定期检查消防器材及防盗系统,以保证正常运作和急时所需;

4、认真履行日常及节假日的安全负责制度,遇到问题与突发事故应立即报告馆领导和办公室,及时处理,以免发生重大损失。

5、严禁携带易燃易爆品入馆,因工作需要时应指定专人保管使用。

6、除在指定场所外,严禁在馆内吸烟,以免引起火灾。

7、重要部门钥匙由专人负责保管,一旦丢失或需另外配备应通知图书馆办公室。

8、各部门要负责其办公区的安全,要承担门、窗、水、电等的安全检查,发现问题及时处理或报办公室维修处理。对在安全保卫工作中表现突出的应给予表扬和鼓励。对违反规定造成损失者要追究责任人和当事者的责任给予批评教育或视情节轻重给予行政处理。

十、图书馆钥匙管理制度

图书馆的钥匙管理事关馆藏文献和设备的安全,为加强对钥匙的管理,特制定本制度。

1、图书馆各阅览室的门钥匙提出一把,由指定的专人负责管理;基本书库的钥匙由部主任具体管理。

2、其他钥匙由馆办公室安排专人妥为保管,无特殊情况一律不得借用。如需领用,需办理领用手续。

3、如遇消防安全等紧急情况,需进入馆内各库、室时,必须包括门卫在内的三人以上在场,方可进入。

4、工作人员因特殊情况(如将钥匙锁入房内等),可请钥匙保管人用公用钥匙开门。

5、工作人员调动时,应将钥匙及时交回,必要时,应更换门锁。

6、钥匙保管人员必须认真负责,不得将钥匙随意放置,互相转借。如将钥匙丢失,应立即更换门锁,丢失钥匙所引起的一切损失,由责任人自负。情节严重者,要给予处罚。

十一、机房管理制度

1、图书馆中心机房由自动化部负责,安排专职管理员进行管理。其他人员未经专职管理员允许不得进入主机房。

2、专职管理员职责:

1)熟悉服务器系统软、硬件结构及与服务器相关的网络结构和运行情况,维护和保障服务器系统24小时正常运行(法定节假日及寒暑假运行时间另定);

2)及时处理软件运行中出现的各种错误,对所有工作中出现的大小故障均要作详细的登记,包括故障时间,故障现象、处理方法和结果;

3)负责服务器系统数据备份。对数据库作任何维护之前,重要数据文件应先备份,定期进行备份处理,防止意外丢失;

4)管理人员要坚守岗位,注意防火防盗,及时发现和消除各种不安全因素;

5)系统管理人员要定期对线路、设备进行检查和维护,以保证系统的正常安全运行。

6)在部主任同意情况下,协助外来机房参观的同志做好参观学习交流工作。

3、专职管理员对超级账户口令应严格保密、定期修改,并报部主任备案,以保证系统安全,防止对系统的非法入侵。

4、数据备份:  

1)图书馆实行每天定期自动备份,专职管理员应定期检查数据备份情况,并做好相关记录。若进行必要的系统调整,调整后应立即再作一次完整备份;

2)所备份的数据若是磁带或光盘,应作好标签,注明备份内容及时间,对特殊的备份应在标签上作出说明;

3)操作系统安装成功后应做一次全盘备份,以后若有操作系统方面的调整,完成后都要做全盘备份。

5、机房应保持清洁,严禁烟火。

十二、财务管理制度

为了规范图书馆的财务行为,加强财务管理,健全内部财务约束机制,提高资金使用效益,促进图书馆事业的发展,根据国家有关法律、法规和财务管理的有关制度与规定,结合图书馆具体情况,特制定本制度。

1、基本原则

根据国家有关财务管理的法律法规和各项规章制度为准绳,严格遵守财经纪律。

坚持勤俭节约的方针,正确处理图书馆发展需要和资金供给的关系,加强管理,提高资金的使用效率。

专款专用。各种专款只能专款专用,绝不允许挪做他用。

2、经费来源:财政每年下拨的购置经费、办公经费、运行经费、专项经费等。

3、经费使用

图书馆各项经费的支出,必须进行严格审查,并层层把关。

业务工作中所需重要的、数量大的物质、设备采购,必须通过资阳市政府公共资源交易中心招标采购。其经费按合同,经领导审批同意后,方能支出。

日常工作开支,坚持馆长“一支笔”审批制度。每一笔费用都要有经手人,验收人并经办公室负责人审核签字,方可报销。

馆办各种办公用品购置,必须先征得馆领导同意后方可购买。除正规票据外,还需附明细清单,包括品名、单价、数量;市内公差,除特殊情况外,一般不能派车,以便节约交通费。

4、岗位设置

应设置专职会计人员,在无专职会计的情况下,图书馆有的关财务事宜,由馆办公室的人员兼办,兼办人员必须在馆办公室和图书馆负责人的领导下,做好有关财务工作。

5、其它有关规定

图书馆所有服务项目的暂收款,必须报馆办公室审查同意后,一律上交财政专户管理,未经批准,任何部(室)或个人严禁使用。

为了保证图书馆日常经费支出,在征得馆领导同意的前提下,方可保存一定数量备用金。图书馆保险柜内的现金不得超过5000元的限额,且有专人负责。

图书馆所有与经济交往的有关人员,必须加强学习,遵纪守法,廉洁奉公。若有违反规定者,一律按法律法规处理。

十三、资产管理制度

根据《事业单位国有资产管理暂行办法》的有关规定。为加强本馆的资产管理,提高资产的使用价值及使用效率,结合本馆实际,特制订本制度:

1、建立馆领导机构,成立以主要领导为组长,各部室主任为组员的资产管理领导小组,加强对本馆资产管理的领导和监督。

2馆干部职工要顾全大局,对资产管理做到人人有责,爱护财产,树立节约开支、开源节流、爱馆如家的主人翁精神。

3、全馆各部室必须进行清产核资工作,建立固定资产及实物财产出仓入库登记管理制度。

4、各部室需购进的物资必须先报馆领导审批后方可购进,做到购物办理的审批制度。

5、凡单位购买1000元以上物品,必须进行财产登记,注明用途和使用人。严格资产保管制度,管理人员要进行经常性的清仓查库,做到保管的物资无损坏、无丢失。

6、购回的物资必须当面核实验收入库,做到帐物相符,账款相符,如有不符的应及时查明原因,并报告馆领导做出相应处理。

7、外单位到本馆借物资,必须写借据,由财务人员按规定办理相关手续。如有丢失、损坏的按价赔偿。

8、落实资产管理责任制,对资产管理各部室要负直接责任。造成馆资产流失等情况的要追究各部室或直接负责人的责任。实行资产管理奖罚制度,对资产管理工作突出成绩显著的部室或个人,实行物质奖励和精神奖励。

 

第三章 岗位工作职责

一、办公室工作职责

1、认真履行《图书馆工作人员守则》。

2、协助馆长制定和组织实施图书馆各项规章制度。

3、处理日常行政事务工作,贯彻执行馆领导布置的工作。

4、根据图书馆工作,认真做好信息与反馈工作,协助馆长进行正确决策和追踪决策。

5、做好馆内会议的组织、管理和服务工作。

6、做好与其它部门、其他兄弟图书馆间的协调工作。

7、负责图书馆文件档案、业务档案的复印管理与各项备查材料的整理工作。

8、负责全馆的办公用品、卫生用具和图书加工用品的领取、购买、保管和发放工作。

9、做好图书馆对外联系和接待工作。

10、协助馆长做好临时工和志愿者的管理工作。

11、负责馆内安全保卫、清洁卫生、公益劳动的组织、安排和检查工作。

12、负责图书馆固定资产的管理和各项设施的维修组织工作。

13、协助馆长做好职工聘任、年终考核及职称评审工作。

14、做好全馆工作人员考勤、考绩的组织工作。

15、在馆长的指导下,草拟年度计划、工作总结,负责编制各种数据的统计报表及上报工作。

16、完成领导布置的其它任务。

二、出纳人员职责

1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记  录,支有签字。

2、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支  票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10、对领导交与的其他事务按规定办理。

三、会计员人员职责

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。 

2、划清费用的开支范围及预算外收入。 

3、按财务制度规定正确核算单位各项收入与支出。

4、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

5、对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

6、财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

7、记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

8、严格遵守财经纪律的各项制度,发现问题及时上报领导。

四、采编室工作职责

1、认真履行《图书馆工作人员守则》。

2、采编工作是图书馆各项业务工作开展的基础,采编部门的工作人员必须勇挑重担,热爱本职工作,熟悉业务,不断提高采编工作质量。

3、根据国家有关要求和资阳本地特色,逐步构建符合本地读者需求,具有馆藏特色的科学合理的文献保障体系。

4、熟练掌握和运用“ILAS”采访子系统模块。

5、根据国家的相关规定,实现文献信息资源的采访、加工、组织和管理的标准化。

6、对已采集的文献信息资源应及时进行验收和适当的加工,尽快移交流通部门。

7、根据文献出版发行信息,广泛征求读者及有关部门意见,做到按需采书,应采尽采。

8、热情解答读者文献需求咨询,尽力满足需求,一个月内作出结果答复。

9、经常开展学习、总结经验、与兄弟图书馆进行交流,不断提高采访质量。

10、完成领导布置的其它任务。

五、流通部工作职责

1、认真履行《图书馆工作人员守则》。

2、坚守工作岗位,不得擅自离岗,有事办理请假手续。

3、熟练掌握流通部子系统的使用技能,负责检索终端及辅导读者使用。

4、负责全馆图书、过刊、典藏阅览流通工作。

5、负责读者借书、还书和预约等对外业务服务工作。

6、负责借书证发放、回收、挂失及补证手续。

7、负责新书上架、旧书入库工作。

8、办理读者图书丢失、损坏赔偿、逾期等业务工作。

9、负责图书保管、修补、剔旧、注销工作。

10、负责工作环境的清洁卫生,防火、防盗等安全工作。

11、负责新读者的教育工作。

12、负责读者文献复印、复录工作。

13、完成领导布置的其它任务。

六、导读岗工作职责

为建立有效的读者沟通机制,提升读者满意度,本馆设设置巡视导读岗职责如下:

1、引导读者了解图书馆,教会读者使用自助查询机;

2、帮助读者连接馆内WIFI,指导读者使用数字阅读体验区设备。

3、指导读者使用图书馆微信和网上数据库,掌握自助服务功能。

4、策划组织读书活动,提升读者阅读兴趣。

5、帮助读者查找文献资源,及时收集反馈读者阅读需求。

七、门卫岗位职责

1、认真履行《图书馆工作人员守则》。

2、实行24小时值班制(包括双休日及节假日),坚守工作岗位,不得擅自脱岗。

3、不得擅自将其他人员留宿馆内。

4、按图书馆规定的作息时间提前10分钟开馆,下班时按时打铃、准时闭馆,不准闲杂人员逗留馆内。

5、提高警惕,自觉遵守《图书馆安全保卫制度》和《图书馆安全防火公约》。闭馆时,关好大门、边门,检查电器、电源、水龙头等开关是否关好。巡视馆舍,杜绝隐患,严防偷盗、破坏活动,防止责任事故发生。

6、不准自行车、摩托车停放大厅,经常巡视停车区,自行车摆放整齐。

7、搬出大门的贵重物品要盘查,发现可疑情况立即报告馆领导或派出所,并配合处理。

8、负责值班室清洁卫生,做到窗明几净,室内物品摆放整齐,

9、完成馆办公室交办的其它工作。

八、清洁工岗位职责

1、认真履行《图书馆工作人员守则》。

2、准时上下班,坚守工作岗位,不得擅自脱岗,及时办理请假手续。

3、负责每日擦拭图书馆大厅及各层门厅、过道,打扫庭院,清除纸屑、泡泡糖等杂物,维持公共场所整洁卫生;负责图书馆各玻璃大门、门檐清洁卫生,经常擦拭,清除粘贴物,保持玻璃门洁净透亮。

4、负责图书馆男、女公共厕所清洁卫生工作,每日冲洗便池、水池和地面,清除厕所污物,保持排污管道畅通,做到门窗、墙壁、屋顶、地面洁净,维持厕所清洁卫生。

5、负责会议室、馆长会客室卫生,每周清洁2次,擦拭室内桌椅、地板、门窗等,清除灰尘、纸屑。

6、负责宣传栏卫生,擦拭玻璃橱窗,清除橱内灰尘,保持玻璃窗洁净透亮。

7、擦洗各层楼梯,擦拭栏杆扶手、壁灯灯具等,清除墙壁、屋顶灰尘、蜘蛛网,保持环境清洁卫生。

8、负责保管所使用的卫生工具。

9、完成领导交办的其他工作。

资阳市图书馆财务报销制度

 

为加强财务管理,严格执行财务制度,结合本馆具体实际,特制定本报销制度。

一、暂借款及预付款审批制度

1、暂借款是因业务工作需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。

出差借款时由出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款。借款需了具借款申请单,并经分管领导和主要领导签字后由财务室付款。

2、预付款是指因业务工作需要,需预先支付的各种工程款、材料款、电费、油费等。预付款时需由经办人向财务室提出申请,经分管领导和主要领导审批后方可付款。

 3、所有暂借款和预付款都必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务主管人员讲明原因,经馆领导审批后方可再借付。

4、出差借款应于出差返回后的5个工作日内办理报销还款手续。

5、 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

二、费用报销制度

1、费用报销发票的内容应包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销,且发票背面有经办人签名。

2、报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费报销时填写“差旅费报销单”必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观。

3、报销流程:

(1)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单;

(2)分管领导审核签字;

(3)财务部门复核;

(4)办公室负责人审核签字;

(5)馆长审批签字

(6)到出纳处报销。

4、单位除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

5、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报办公室审核汇总,按审批权限批准后,由办公室按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制办公用品领用单,经分管领导批准后领取,并做好登记。

6、职工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示领导,并在报销单上注明原因。

7、所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款),必须在单据所填日期的一个月内报销,超过一个月一律不予报销(特殊情况视情处理)。

8、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

三、差旅费报销制度

1、本馆职工出差交通费、住宿费、伙食补助费标准按资阳市财政局有关规定执行;

2、出差住宿费和交通费实行限额控制,凭据报销的办法,特殊情况经馆长批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费实行包干的办法,个人不得另报餐费;

3、出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,返回后凭住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销,超标准和超天数的部分自理。

4、符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车、且火车票价低于飞机票价的,连续乘车超过12小时(含12小时)的,每满12小时,加发50元伙食补助。

5、差旅费报销的其他规定

(1)随同馆领导出差,乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员,按特殊情况处理。

(2)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不报销市内交通费。

(3)趁出差或调动工作之便,回家探亲办事的,其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

(4)凡不符合乘坐飞机条件的人员,因公事紧急乘坐飞机的,应事前经主要领导批准,否则超出规定的费用个人自理。

(5)凡被外单位和个人邀请外地考察参观,或业务跟单的人员,其食宿费已由对方负担的,均不再享受包干费或补助费。

(6)出差天数的计算,原则为:当天12时以前出发,12时以后返回的按一天计算;当天12时以后出发,12时以前返回的,按半天计算;

(7)各部门人员出差,原则上要定任务、定时间、定地点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经馆长批准,否则财务室不报销。

 

 

资阳市图书馆公务接待制度

 

为进一步规范本单位公务接待,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,根据《资阳市文化广播影视新闻出版局公务接待管理办法》制定本制度。

一、本办法所称公务,是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

二、 公务接待应坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、杜绝浪费的原则。实行先审批、后接待的制度。

三、公务接待费用包括:用餐费、住宿费和其他费用。 

四、接待标准:接待对象应当按规定标准自行用餐并支付费用,确因工作需要,接待单位可以安排工作餐一次,并严格控制接待标准(每人每天不超过100元)和陪餐人数(不超过接待对象人数的三分之一)。

 五、工作餐应当以家常菜为主,不得提供鱼翅、鲍鱼、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,确需接待酒水应当选用本地产品。不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

六、接待住宿严格执行差旅、会议管理的有关规定,住宿用房以标准间为主,接待省部级干部可以安排普通套间,执行协议价格。不得超标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品和生活用品。

七、要根据“三公”经费预算及管理的规定,加强公务接待经费管理,结合本单位工作任务,做好公务接待经费预算编制,并在批复预算限额内严格控制。

八、禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用;禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用;禁止借公务接待名义列支其他支出。

九、本单位实行公务接待审批制度。符合下列条件之一方可安排接待:

1.派出单位公函,经单位领导批准后,安排接待。

2.市委、政府有关公务接待批件。

十、接待费结算应执行一事一决算,定期汇总、集中支付的办法。接待任务完成后,接待经办人应及时填写费用报销单,并附公务接待的相关批件(含接待人员名单),安排了工作餐的还需附上菜单。

十一、财务人员办理接待费用支付时,实行一事一结,原则上必须使用公务卡。

十二、财务人员在办理公务接待报销时应严格审核接待费用开支标准,对未经批准接待以及超范围、超标准接待的费用不得办理报销手续。

十三、馆纪检委员要加强监督,防止超范围、超标准、超预算安排公务接待;严禁私客公待;严禁安排高消费娱乐、专场文艺演出或参观旅游景点;严禁赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

十四、本办法自发布之日起执行。未尽事宜以上级主管部门制发的《公务接待管理办法》为准。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资阳市图书馆公务用车管理办法

 

第一章  总  则

第一条  为加强单位车辆管理,合理调派,提高车辆使用效率,确保单位工作正常运转和行车安全,特制定本办法。

第二条  车辆管理的要求是:严格实行派车制度,加强车辆维修、保养和安全管理,确保行车安全,文明、优质、高效为单位服务。

第三条  单位车辆由办公室统一管理,统一调度使用。

第四条  车辆安排使用的原则:

(一)领导工作用车;

(二)接待、会议用车;

(三)职工及家属在危难急病状态下接送用车;

(四)领导安排和部室负责人处理紧急情况时用车;

(五)其他因工作的特殊情况用车。

 

第二章  车辆调派

第五条  保证单位正常的工作用车。馆领导优先安排用车,由办公室按派车程序调派;各部室处理紧急情况时的用车由办公室统一安排。

第六条  坚持行之有效的派车制度。任何部室和个人使用车辆均应做到先申请再派车,办公室按照“先急后缓、区分主次”的原则统一调度,依次安排,并对每趟出资阳城区以外范围的车辆认真做好行车记录。凡驾驶员未经允许私自驾车外出一经发现或不服从调派,影响工作者,将停止开车,调离本工作岗位,并承担一切费用。

第七条  馆领导出资阳城区以外公务用车,事前应向办公室打招呼,事后须在派车单上签字。如果领导公务繁忙,应由驾驶员按领导的安排向管车负责人说明。未说明、未签单的不予报销费用。

第八条  车辆调派程序:在资阳城区的用车由办公室负责调派;出资阳城区以外用车由馆领导审批、调派。驾驶员必须服从调派,凭单出车,返回后,派车单上必须有乘车人签字。财务上凭单核费,按经费审批程序签报,未有派车人和乘车人签字的,费用不得报销。

第九条  节假日用车:

(一)为了加强节假日期间的车辆管理,除值班车辆外,驾驶员休假在3天(含3天)以上的车辆停放在指定位置,并将车钥匙交办公室管理;

(二)如因急事,节假日值班需动用值班车必须经值班领导同意,并填发派车单方可出车;

(三)如因急事,节假日值班需动用其它车辆必须按车辆调派程序办理;

(四)节假日出车无论长、短途,统一由办公室作好登记。

第十条  送馆领导本城区内开会,由馆领导确定等待时间,如等待时间长,又无停车位,与馆领导约定时间回单位等待。经同意由部室负责人代馆领导开会或因紧急事在本城区内用车,原则上只送达即返回。

第十一条  负责承运外出开会的车辆停留:

(一)路途甚远,当天不能往返的可以停留等待;

(二)路途较近,当天往返的,不予停留;

(三)时间短(一般3天以内),可以停留等待。

第十二条  非本单位组织的学习考察等活动一律不得动用车辆。

第十三条  部室人员随车出差办事,要讲效率,不要无故拖延或办不该办的事。驾驶员要耐心等待,使其将应办事办好、办完。

第十四条  行车途中,乘车人不得与驾驶员挑逗嬉戏,影响视线,不要刺激和逼使驾驶员超速或违规驾驶、违章操作。

第十五条  在不影响工作用车的前提下,经馆领导同意后,驾驶员因私事用车必须支付油料费和过路费、停车费。未经同意私自用车者,除按规定标准加倍收费外,如发生事故所造成的一切经济损失由当事人负责赔偿。

第十六条  在不影响工作用车的前提下,经领导同意后,单位干部职工私人用车必须支付油料费、过路费、停车费和驾驶员的旅差费后方可用车。未经同意私自与驾驶员协商用车者,除按规定标准加倍收取驾乘双方的费用外,如发生事故所造成的一切经济损失由驾乘双方当事者负责赔偿。

第十七条  车辆的停放:

(一)驾驶员行车回单位后,车辆一律归库,不得乱停乱放,严禁在外停放过夜;

(二)因出差在外地的车辆,必须停放在正规的有专人看守并具有赔偿能力的停车场内;

(三)因乱停乱放和未按规定地点停放造成影响和损失者,要追究当事人的责任。

 

第三章  车辆维修与保养

第十八条  实行查验、鉴定、监修和定点维修制度,并严格履行车辆维修申请报批手续。

第十九条  二级保养、大型维修必须在正规的专门车辆维修中心进行。普通维修,一般保养坚持“定点、就近、方便、节约”的原则。

第二十条  所有车辆的大、小维修更换配件由驾驶员书面申请,由该车驾驶员、办公室负责人查验、鉴定,对材料价格、维修工时费进行咨询后签出意见,并在材料和维修清单上签字,送馆领导审批后在定点维修厂家进行维修。如材料及维修费有超计划或增加维修项目时必须及时报告。

第二十一条  无论大、小维修和更换材料,附属配套设施均应按审批程序办理,驾驶员不得自行随意修理和购买,未经同意自行修车、换件、购买者,发生的所有费用自理。车上备用材料和随车修理工具,驾驶员要妥善保管,自然损耗可交旧换新,丢失负责赔偿。

第二十二条  出差在外车辆必须维修或购买材料时,驾驶员需征得随车馆领导和办公室负责人的同意后方可维修,在维修中发现的新问题要及时报告。

第二十三条  期开展一般保养和二级保养等正常维护工作,由驾驶员提出申报,经办公室负责人、馆领导审批同意后安排,未经批准不得擅自维修。

第二十四条  车辆维修点的费用统一结算。由驾驶员填写报销单并附车辆维修审批手续,再由办公室审核后交财务统一支付。所有费用一律通过转帐或刷公务卡,不得现金支付(特殊情况需现金支付必须向办公室负责人和财务人员说明情况,再向馆领导请示同意后才能现金支付)。

第二十五条  办公室对单位所有车辆建立技术档案,认真对每次维修、保养时换件情况作好车辆维修记录登记,以备后查。

 

第四章  车辆燃油费管理

第二十六条  通过转帐方式购油并寄存。使用加油卡定点加油,实行加油登记建帐。每次加油需先填报《加油审批单》,经办公室负责人和馆领导签字后方可加油。办公室需每月对车辆油料消耗进行统计分析。

第二十七条  原则上驾驶员不在外购油。确因特殊原因,必须事前向办公室负责人讲明,还应有本馆乘车人在派车单和发票上签意见后交馆领导审签。未经同意购油者,费用自理。

第二十八条  驾驶员的油卡仅供本车专用,不得将油加注给其他车辆和转售他用。一经发现,按市场油价加倍收取外流油款,并追究当事人的责任。

第二十九条  财务室要认真对油料使用和行驶里程定期作好登记,以便按单车百公里耗油标准,以行驶的里程进行考核。

 

第五章  其他费用

第三十条  过路过桥费、停车费按当次直达往返规定购买的票面并附派车单分次粘贴好报销,凡无派车单的一律不得报销。对省和市(州)对口单位来本馆办事的车辆,由本馆车辆购买过路过桥费的必须有本馆乘车人签字方可报销。

第三十一条  洗车费凭票报销,原则上每月控制在8次以内,确保车辆清洁卫生。

第三十二条  保险费按规定应保险车辆主要险种,由办公室具体经办,馆领导审签。

第三十三条  养路费、审验费等由办公室按规定予以办理。

 

第六章  费用签报

第三十四条  燃油费、保险费、养路费、审验费等由办公室、财务室统一办理签报。

第三十五条  驾驶员每次出车后应清理好过路过桥费、停车费、洗车费等相关票据,并填好派车单(具备派车人、乘车人和馆领导会签手续),于每月25日前交办公室负责人核实后送有关领导签报。

第三十六条  车辆运行的各种费用实行按月报销、按季统计、年终分析和年度通报。

 

第七章  工作职责及要求

第三十七条  驾驶员主要工作是开车,肩负着单位职工生命财产安全及领导的安全保卫责任,务必加强对车辆的维护、保养确保正常运转。

第三十八条  办公室负责人的主要职责:

(一)组织驾驶员学习党的路线、方针、政策、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,树立为单位服务的思想;

(二)组织驾驶员学习科学文化知识和车辆驾驶、维修理论知识,不断提高车辆驾驶和保养技术;

(三)组织驾驶员进行安全知识学习,定期召开安全会;

(四)准确及时地做好单位车辆的维修、保养的初核,对所有维修、保养车辆提出意见;

(五)统计单位车辆行驶里程、油料消耗情况;

(六)建立单位车辆技术档案、提供车辆的一、二、三级保养及大修的技术参数;

(七)掌握单位车辆安全行驶情况,提供驾驶员安全奖的发放依据;   

(八)完成车辆年审、上户、过户及发生安全事故的调查处理工作;

(九)完成馆领导交办的其它工作任务。

第三十九条  驾驶员的主要工作职责:

(一)在馆领导和办公室负责人的领导下,做好授权范围内的工作,对馆领导负责;

(二)加强政治学习,不断钻研业务技术,树立全心全意为领导、为单位服务的思想;

(三)严格执行本馆各项规章制度,服从调派,执行任务不讲价钱,不误时、不误事;

(四)严格按照驾驶员操作规程驾驶车辆,行车做到安全、优质、文明、高效,上班时间没有出车任务坚持在办公室等待;

(五)遵守交通法规,讲求职业道德,树立良好的驾驶作风和自身形象,做好保密、安全工作,严禁超载、搭载与工作无关的人员;

(六)归车入库,爱护车辆,做到勤保养、勤检查、勤调校,时时确保车辆技术状态良好;

(七)发扬团结互助,勤俭节约的精神,认真遵守各项规章制度和管理办法。

第四十条  驾驶员安全行车做到“八不准”:

(一)不准带故障出车;

(二)不准酒后开车;

(三)不准疲劳驾车;

(四)不准开英雄车、赌气车;

(五)不准私配车辆钥匙;

(六)不准将单位车辆借与他人使用;

(七)不准在行驶中用手机通话;

(八)不准随意停放。

 

第八章  驾驶员补助及福利待遇

第四十一条  结合实际情况和驾驶工作的特殊性,给予驾驶员差旅补助。

第四十二条  每年给予驾驶员的劳保待遇费400元(用于购买手套、毛巾、肥皂等)。

第四十三条  在条件允许和车辆运行缓和的情况下,可安排驾驶员休假。

 

第九章  安全责任管理与奖惩办法

第四十四条  车内严禁烟火,严禁存放易燃、易爆物品和私人物品。同时应配置必要的消防器材,并保持良好待用。

第四十五条  全年无安全事故,车辆保险金的返还部分实行安全奖,给驾驶员每人600元奖励。

第四十六条  凡私自动用车辆出现事故者,取消全年安全奖。同时所造成的所有经济损失由肇事者自行承担,并按经济总损失的30%进行罚款。

第四十七条  车辆违章肇事,经济损失在500元以下的,扣发30%的安全奖;500元以上1000元以下的,扣发60%的安全奖;1000元以上的取消全部安全奖。

第四十八条  驾驶员发生行车责任事故,负次要责任的承担经济损失的5%,负同等责任的承担经济损失的10%,负主要责任的承担经济损失的15%,负全责的承担经济损失的20%,并分别按30%50%80%100%扣除全年安全奖。造成人员伤亡或经济损失在10万元以上并负主要责任的,扣发年终目标考核奖。

第四十九条  凡因驾驶员责任造成机械事故的,按10%赔偿损失费;未经单位允许私自将车辆交他人驾驶的,扣发30%的安全奖,发生事故的,一切损失自负。  

第五十条  驾驶员违章罚款一律不准报销。

 

第十章  附 则

第五十一条  支部纪检委员要加强公务用车的监督检查,每季度对单位车辆经费情况进行一次统计、公示。同时对违反本规定的行为,按照有关规定追究相关责任人的责任。

第五十二条  本办法由资阳市图书馆负责解释。

第五十三条  本办法自印发之日起施行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资阳市图书馆党风廉政建设

“一岗双责”制度

 

为认真执行党风廉政建设责任制,切实履行职责,坚持一岗双责,把党风廉政建设责任制与自己所担负的岗位职责有机结合起来,把两手抓、两手都要硬的方针落到实科,明确领导干部的责任范围和责任内容,进一步推动我馆党风廉政建设沿着规范化、制度化的管理轨道向前发展。按照市文广新局“一岗双责”有关规定,特制定本馆党风廉政建设“一岗双责”制度。

一、责任范围

(一)馆班子成员对本单位的党风廉政建设负全面领导责任。支部书记、馆长对全馆党风廉政建设负总责,副馆长、工会主席对职责范围内的党风廉政建设负责,对分管部室的党风廉政建设负主要责任。各部室负责人对本部室的党风廉政建设负责任。

(二)支部设纪检委员,负责本馆党风廉政建设的监督工作,做好具体工作的组织协调、任务分解和监督检查,并认真做好职责范围内的各项工作。

二、责任内容

(一)支部班子的责任:

1、贯彻落实局党组关于党风廉政建设部署和要求,结合实际研究制定工作计划,明确目标,分清责任,认真组织实施。

2、制定党风廉政建设的规章制度,建立健全有效的管理监督机制,从源头上预防和治理腐败。

3、运用多种形式,对党员、干部进行党性、党风、党纪和廉政教育。

4、搞好廉洁自律和纠正部门行业不正之风等项工作,及时向局党组上报和协助查处有关违纪违法案件。

5、严格按照规定和程序选拔、推荐、任用干部,防止用人上的不正之风。

6、每年组织召开一次以上专题民主生活会,认真检查支部班子执行党风廉政建设责任制和从政情况,运用批评与自我批评武器,纠正存在的问题。

7、对支部党员干部进行严格评议、考核,对不合格的要追究责任。评议、考核结果每年要上报局党组,发现重大问题及时报告。

(二)各部室负责人的责任:

l、对本部室的党风廉政建设负主要责任。

2、认真抓好本部室党员干部的党性、党风、党纪教育,了解掌握本部室党风廉政建设情况,做到与业务工作同部署、同检查、同落实。

3、在支部班子的带领下,认真贯彻落实局党组关于党风廉政建设工作的部署,并认真组织落实。

4、积极组织本部室党员同志参加民主生活会和民主评议。

5、做好党员干部的监督管理,发现问题及时报馆支部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资阳市图书馆馆务会制度实施细则

 

为进一步提高图书馆管理决策的水平和质量,结合图书馆的工作实际,特制定本实施细则。

一、会议的原则

1、馆务会议是图书馆重要的决策形式,是促进民主集中制实施,保证图书馆运行秩序,提高决策水平,规范图书馆工作的有效形式。

2、坚持集体领导与个人分工责任相结合的原则。馆领导班子成员要落实分工,党务和政务之间,正职和副职之间要多协商、沟通、协作,互相理解,互相支持,自觉维护集体领导的权威性。

3、坚持群众路线的原则。馆领导班子成员要经常深入调查研究,密切联系群众,广泛听取各方面的意见,增加办事的透明度,馆务要公开,对涉及群众切身利益的重要事项要公开办事程序和结果,听取批评或建议,主动接受群众的监督,馆班子要不断提高决策的民主性、科学性和准确性。

4、坚持民主集中制原则。贯彻落实“三重一大”集体决策机制,对“三重一大”即重大问题决策、重大人事任免、重大项目投资决策、大额资金使用须经集体讨论。

5、对馆务会议形成的决定或决议,有不同意见的可以保留,或向上级组织反映,但在本级或上级组织未做出改变之前必须无条件执行。

6、要严守纪律,会议议决事项,除按规定履行职能及授权传达外,不准泄露会议酝酿讨论情况。对由此产生的不良后果,要追究有关人员的责任。

二、会议的内容

1、讨论研究贯彻党的方针、政策。

2、学习传达中央、省委和上级有关部门以及局党组有关重要会议和文件精神,研究提出贯彻落实的办法和措施。

3、讨论研究图书馆发展规划、年度工作计划和总结、重要改革措施、规章制度。

4、讨论研究图书馆建设发展中的重大问题。如:图书馆事业发展规划、管理服务中的改革措施、人才培养与队伍建设、内部机构设置与人员聘任等。

5、讨论研究图书馆日常工作中的重点问题。如读者服务工作、文献资源建设、技术设备更新、人事变动、职称聘任、经费安排、年度考核等。

6、讨论研究图书馆党建工作、精神文明建设、思想政治工作和安全稳定工作方面的重要问题。

7、讨论研究工会重要工作、职工大会召开等重要问题。

8、讨论研究馆务公开的有关事宜。

9、图书馆党政主要负责人认为需要馆务会议讨论研究的其它问题。

三、会议的召开

1、参加馆务会议的成员为图书馆馆长、副馆长、工会主席和各部室负责人;根据会议议题,或由主要负责人共同研究确定的其他列席人员列席会议。

2、会前遵守酝酿沟通的原则。主要负责人会前要充分沟通酝酿,交换意见,根据议题内容分别主持会议。除特殊情况外,凡提交馆务会议研究讨论的议题,要在认真调查研究,坚持走群众路线的基础上由图书馆主要负责人共同商定,避免临时动议。会议的议题、日期应提前通知与会人员。

3、馆务会议原则上每周召开一次,遇有特殊情况也可临时召开。在图书馆主要负责人外出时,如遇需要研究的重要问题,在主要负责人授权下,也可由副馆长及工会主席共同商定召开会议。

4、会议讨论事项属于党务的,原则上应在支部成员中事先提出初步意见提交会议研究;属于行政事务的,原则上由业务部门负责人事先提出初步意见提交会议研究。

5、馆务会议到会人数超过应到会人数的三分之二方可开会,若少于三分之二,会议应改期。因故不能出席会议的,需提前向主要负责人请假,若对会议议题有意见或建议,可在会前提出。

6、馆务会议应一事一议。会议讨论需做出决定的,应逐一表决,且须经应到会半数以上成员同意方为有效。在研究讨论问题时,分管的负责人要全面、准确地介绍所要讨论事项,到会成员应当发表明确意见,围绕主题认真开展讨论,以达到思想上和工作上的协调和统一。

7、对某些问题分歧较大或有重大问题不清楚时,暂缓做出决定,待进一步调研、论证、充分协商后讨论决定,必要时可请示局分管领导。

8、不能以领导碰头会、领导圈阅等形式代替馆务会议讨论决定重大事项。

9、要严守纪律,不准临时动议决定或个人决定“三重一大”事项,会议议决事项,除按规定履行职能及授权传达外,不准泄露会议酝酿讨论情况。研究讨论干部人事等事项时凡涉及与会人员本人及其亲属的,本人必须主动回避。

10、馆务会议指定专人负责做好详细记录。会议记录人应准确反映每位发言人的发言内容,完整记录会议讨论结论。

 

 

 

 

 

 

 

 

资阳市图书馆重大事项议事规则

 

一、制定重大事项议事规则的总体要求

第一条 制定重大事项议事规划,是为进一步贯彻执行党的民主集中制原则,规范党支部的决策行为,推进决策的科学化、民主化、规范化,根据重大事项议事原则,结全我馆实际,特制定我馆支部重大事项议事规则。

第二条 党支部研究决定重大问题,必须遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,实行集体议事。不得以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议表决。 

二、应纳入议事规则的重大事项范围

第三条 党支部应纳入议事规则的重大事项主要包括:

1、研究决定本单位贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规;学习传达上级重要会议、文件、决定、决议和指示精神,并结合本单位实际,研究提出贯彻落实的方案、措施和具体意见。

2、有关改革、发展、稳定方面的重要问题;审定以支部名义部署的重要工作、上报的重要文件;事关本单位综合性的、重要的规章制度等。

3、全馆性重要工作的部署、中长期发展规划、年度绩效目标和工作要点。

4、5万元以上大额资金的使用,建设性项目及投资,年度财经预算。

5、党的建设、思想政治工作、精神文明建设、经济建设等方面的问题;领导班子自身建设的重要事项;领导班子成员分工、内设机构职能配置及调整等问题。

6、党风廉政建设及反腐倡廉工作中的重要事项

7、需要向上级党委请示、报告的重要问题。

8、支部成员按分工在特殊情况下对重大事项处理后需向支部报告的问题。

9、需要提交支部集体研究决定的其他有关事项。

三、议事决策应遵循的程序及要求

第四条  党支部集体研究决定重大事项,应按下列程序及要求进行:

1、确定议题。研究决定重大事项的议题由支部成员提出,征求意见,提交会议讨论决策的议题,事先与主要领导进行沟通,达成共识,然后再与相关成员通气,最后决定是否列入会议议题。

2、会前准备。会议议题及会议日期确定后,由办公室负责人将会议日期、会议议题和准备材料提前一天告知应到会人员,做好会前准备,临时安排的会议,可临时通知。

3、会议讨论。会议讨论由支部书记主持,实行一事一议。讨论前先由分管的支部成员汇报有关情况,然后进行讨论,广泛听取其他领导班子成员的意见。因故未到会的支部成员,可提出书面意见。

4、会议决定。在支部成员集体讨论的情况下形成统一意见,对重大事项做出决定。会议表决采取口头方式进行,决定人事任免事项,须三分之二以上委员参加,对因故不能到会的应事先征求其意见。对决定的事项如有不同意见,可以保留也可以向上级反映,但在支部会或上报未改变决定之前,个人必须服从集体决定,并坚决贯彻执行。多数人认为对重大问题作出决定的时机或条件不成熟时,可暂不表决决定,由分管领导进一步调查研究后再提交党支部会讨论。

5、形成记录。党支部指派专人对支部会重大事项议事情况做好记录,具体写明会议名称、会议时间、地点、会议主持人、与会人员、记录人员、议题讨论情况及最后形成决议等内容。

第五条  领导班子成员中有党外干部的,一般应邀请党外干部列席党委会议。根据研究议题的需要,也可邀请其他相关人员列席。列席人员可就相关议题发表意见,但无表决权。

第六条  对支部集体研究决定的重大事项,除有保密要求的以外,应及时在本单位干部职工中公开。对决策事项进行重大调整或变更,应重新按照议事规则规定的程序由支部集体讨论决定。

第七条 支部会议做出的决定,由支部成员按照职责分工组织实施,必要时应将落实情况向党支部做出书面报告。经支部会议讨论通过的,以支部的名义上报的报告、纪要、材料等,由书记上报。日常经费支出由行政主要领导审签,大额度经费支出经支部讨论同意后,由行政主要领导审签。

四、落实议事规则要切实加强纪律监督

第八条  召开党支部会时,各委员应按时到会,因故不能参加的,必须履行请假手续,支部委员对每一项议题的审定,会前要认真准备,发言要简明扼要,态度要鲜明。

第九条  支部会应严格执行民主集中制原则,充分发挥民主,倾听不同意见,做到先民主后集中,实行科学决策。

第十条  对涉及到保密事项与会人员要严格遵守会议纪律和保密规定,不得向外传播或泄露,违反者按有关规定处理。

 

 

 

 

 

 

 

 

资阳市图书馆文献采访工作细则

 

一、通则

1、馆藏的查访:为保证藏书的系统性、完整性,必须经常地有重点地查访馆藏情况,掌握现有馆藏与客观需要的距离,有的放矢的合理的进行文献配置。

2、读者需要的查访:图书馆文献信息资源建设是以读者的需求为出发点,以读者利用为直接目的。采访人员应经常深入流通部门和各阅览室,做好读者基本情况和需求调查工作,掌握各类文献的流通情况,分析各类读者群特别是重点读者的需求信息和文献利用行为以及读者利用的变化规律。

3、文献源的查访:当前的改革开放促使我国图书、期刊、电子出版物等各种媒体的出版发行业空前繁荣,各类书商,包括新华书店、集体或个体的图书发行公司、以电子商务为销售形式的网上书店大量涌现,为图书馆信息资源建设提供了广阔的信息采集空间。但由于激烈的市场竞争和出版发行渠道的某些混乱,以及价格的无序浮动,也给文献资源的采集带来某些负面影响。全面了解和选取文献源是搞好文献采访工作的重要环节。

采访人员应全面了解国内外出版情况,掌握相关出版社的性质、任务、出版范围和特点,收集各类文献出版信息,掌握它们的出版发行动态,选择其中报道及时、信息量大、出版发行长期稳定且具有权威性的文献信息通报作为我馆文献选购信息源,并以其它目录通报作为辅助信息源,及时选订和补充馆藏所需文献。

4、采购计划的制定:各类文献的采选应制定科学可行的计划,包括年度经费预算和年度文献采访计划,使采选工作有条不紊的进行,避免采选工作的盲目性,合理地使用文献购置经费,科学地分配各学科文献的入藏比例及复本量,以及各种载体文献的共存互补关系,保证馆藏质量,减少文献的重复收藏和不必要的资源浪费,避免馆藏文献的大起大落。

二、各类型出版物的采访规则

(一)图书采访工作

1、藏书的基本要求:图书仍然是我馆馆藏的主体,其学科文献入藏比例应完全依据我馆的总体建设方针,注意藏书的学科结构、层次结构、文种及载体结构的合理组配。注意各学科最前沿、最重要以及经典的著作及时入藏,丛书、多卷书及重要的工具书等一般不出现缺漏订,各类入藏文献符合馆藏规划和年度采购计划的要求。中文图书复本量应视实际需求而定,一般应为2-3册左右,特殊情况可考虑加大复本量;外文图书基本上为一书一册。

2、藏书的选择:以满足广大读老早 的需求为藏书选择的根本目的,同时应充分考虑资阳地方特色,注重收集有关车产业、农业、生态旅游业、节能业等具有行业特色的参考书、工具书等。

具体的藏书选择应考虑通过初选和复选两个阶段来实现。所谓初选是指对出版文献的入藏选择,可依据本馆的原则和标准挑选出版物的类别和范围,并依据出版物的信息知识含量与水平程度来确定出版物的品种和复本。所谓复选,即检验已入藏书的使用程度,充实不足的部分,修正失误和失效的部分。发展使用完善的部分。

3、藏书的收集:主要应把握好以下几种收集途径:

——现购。这是当前最主要的订购途径,对利用率高和图书馆缺藏的急需图书,采购人员应根据读者需要直接到书店、图书展览会、出版社及有关单位直接选购。

——邮购(网购)。对于一些零散出版物或非正式出版物,采访人员应根据读者需要直接与外地新华书店邮购部、出版社发行部门及其他学术机构、团体等组织邮购,或通过网上书城进行网上订购。

——征集。征集主要包括免费赠送和有价购入两种办法。

应征集和鼓励单位和个人对图书馆赠送图书。对赠送来的图书需注明赠送单位或个人的名称后在分编入藏,并向赠书单位或个人的发放收藏证。对于具有收藏价值的资源,可通过向单位或个人购入的方式进行收藏。

4、订购查重:应严把订购查重质量关,通过ILAS管理系统进行书目、作者、书号、出版社等多途径查重工作,杜绝不必要的重购现象。要求图书的订错率应低于0、2%。

5、预定目录的制作。建立预定书目数据库,由各部室定期将向读者征集到的书目汇总至采编室,以备下次购书之时做参考之用。

6、发送定单一是要及时,二是要在预定目录制作完毕之后进行,以便杜绝重购现象。

(二)期刊采访工作

1、藏书的基本要求:期刊采选的原则是,按照连续性出版物征订要求,每年的期刊征订数目只增不减,确保期刊的连续性。总体上讲入藏量要保持相对稳定,在保持原有纸质期刊的系统性和连续性采集的基础上,尽可能提高期刊需求满足率、对于我馆缺藏的期刊文献需求,则尽量以数据库和馆际互借来满足。

2、期刊的采集

期刊邮局发行部分,由采访人员参考上一年定单初选,在征求各室有关人员意见和读者意见及建议后,提出续订和增减方案,经总审人员和部主任审查后,报主管馆长审批,然后在规定的期限内填写定单,并在ILAAS期刊管理系统中建立订购档案,和办理订购手续。

零星订购期刊部分,采访人员应经常注意收集零散订单,认真进行选刊和查重,经领导审查后,及时填写订单和汇款,建立散订期刊订购档案。所订期刊有代收据的可与汇款收据一并交财务报销。无代收据的订单,需等征订单位寄来收据后方可报销。

3、期刊采集要求

在进行期刊采集的过程中,一定要合理使用期刊订购经费,坚持多种载体文献共存互补的原则,将纸质期刊与电子期刊的入藏结合起来通盘考虑,在保持纸质与电子等多种载体期刊并存格局的情况下,要尽量减少纸质期刊与电子期刊的重复收藏,减少不必要的资源浪费。

在订购的过程中,要认真作好报订、预订数据录入等工作,对于当年停订或新增期刊,应及时向阅览室人员通报信息;在期刊入馆验收的中,要及时作好期刊的登到和定期汇总工作,对于预期未到的期刊应及时以信函或电话咨询的形式催到、补缺,其补缺工作要求在期刊应到期后30天内完成。

(三)电子文献采访工作

要逐步加大电子文献的引进力度,保证电子文献在我馆馆藏发展中占有重要地位。在未来数年中,必须增加对国内外权威数据库,尤其是重要的全文书刊数据库的引入量,逐步扩大多媒体光盘、磁盘等的入藏量,并加强对网络信息资源的收集、组织与整合工作。

多媒体光盘、磁盘等电子文献的采访细则参见书刊采访细则,这里不再累述。

数据库的采选,考虑到其延续性和可利用性,一定要作到全面考察,慎重对待。在选购之前,要完整地收集国内外权威数据库的信息资料,全面了解各类相关数据库的实用性,包括数据库收录的学科范围、数据库容量、权威文献的包容程度、与我馆用户需求的对应程度,如果是全文期刊库要考虑与纸质期刊的相关度。另外,还要考察数据库的检索功能和可获得性,同时要向已选购的兄弟馆了解它的使用情况,有条件的情况下,最好是先组织数据库的试用,然后再考虑引进。在同种数据库有镜像型、网络型和光盘型并存的情况下,则优先考虑镜像型,其次是网络型。为了合理使用经费,最大限度地外延馆藏,应加大数据库租用和使用权的引进。在数据库的订购过程中,应首先提交数据库引进分析报告及订购方案,报主管馆长审批。采访人员根据批准后的订购方案实施订购和组织签署订购协议。

三、到馆文献的验收

在到馆文献中,期刊应随到随验收,并按采购意图及时分发到位,到馆与提供阅览的间隔时差不应大于2天;图书的验收与加工(包括盖章、打号、贴条形码、入固定资产帐、图书分编加工、典藏到位)的全过程,一般不应超过15天;电子出版物的验收与加工应不得超过10天。采访加工差错率不得超过0、2%。

四、统计工作

采访人员必须做好以下几方面的统计工作:

1、预订书刊的统计,按藏书建设规划中所列各类别分别进行统计,其内容包括种数、册数、金额。

2、入藏书刊的统计:包括年入藏量、种数、册数、使用金额等,该项统计以验收后已给馆藏流水号的文献作为我馆实际入藏量,要求按季度提供统计数据;书刊分类统计、学科文献覆盖率统计、学科馆藏比重等统计按年度提供统计数据。为下一年度制定馆藏建设方案提供具体依据。

3、定期做好预定未到书刊的统计,统计内容包括各类书刊总量及种数、册数、预定滞后时间等,并根据统计结果及时调整预定方案和经费的使用策略。

4、填报年度财产统计表,按本馆财产统计的要求进行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资阳市图书馆图书采选原则

 

一、 择优采购,质量第一

择优采购要坚持以社会效益为最高准则,这是图书的特性所要求的。社会效益的好坏决定于图书质量的优劣,优秀的图书,一般都是内容好,思想性、艺术性和可读性较强,因而具有很强的生命力。这样的优秀图书,作为政治理论、思想修养读物予以发行,有助干提高人们的思想觉悟,培养高尚的道德情操;作为科学文化知识予以传播,能促进社会的发展。所进的图书,应该有利于社会的进步,有利于经济建设与科学文化事业的发展,有利于丰富读者的精神生活。因此,我馆采购工作必须符合质量第一的原则,选择内容好、编辑质量好、印刷质量好的图书。

二、以需定进,结构合理

读者需求是图书采购的重要依据之一。图书采购主要是为读者阅读服务的,如果所购进的图书不为读者所需要,那么所采购的图书就不能发挥其作用。因此我馆图书采购必须充分考虑到读者的需求。要在进行读者需求调查的基础上,结合我馆实际情况,考虑馆藏特点,采购有特色、满足读者需要的图书,使其发挥应有的作用。

三、 品种丰富,副本恰当

图书采购的目的,是为了最大限度地满足广大读者对图书的需要。要达到这个目的,必须从两个方面提出要求:一是要求采购工作订进丰富多彩的图书品种,以适应本校各读者不同年龄、不同爱好、不同文化层次的阅读需求,提高每种优秀重点图书供应的满足率,使各类好书的订货数量接近客观需要,做到基本满足,供需平衡。二是切合实际,真正掌握好“品种丰富,数量恰当”的尺度。要结合需要和图书出版周期、市场变化等因素,应当确定图书复本量。因此,采购工作要十分重视调查研究,了解本馆各类读者的需求情况,了解出版信息,了解图书质量,努力做到缩小各类优秀图书在进货品种、数量上的供需差距。

四、统筹兼顾,综合平衡

兼顾重点书和一般书的购置、纸质书与电子书的购置。对读者需要的重点书和市场上出现的各种读书热的畅销书,要作为采购工作重点,同时对发行量零星的各类好书,也应适当采购,两者兼顾,统筹安排。结合数字图书馆建设及读者需求,对经典名著、教学辅导、工具、专业类电子资源(包括VCD、DVD、数据库等)进行重点采购,弥补纸质图书在外借上的局限性和时限性。

 

 

 

 

资阳市图书馆文献保护制度

1、书库定期打开窗户,保持空气畅通。发现书籍中有霉变等情况,要及时向领导汇报。及时开关排风扇;视库内潮湿程度使用吸潮机或加湿器。

2、为防止库内虫害、鼠害发生,定期用药。库内严禁存放食品、水等物品。

3、书库严禁吸烟,严禁存放易燃品。特殊情况下,库内明火作业,要经馆长批准,专人负责跟踪。经常检查各种线路开关,防止漏电起火。不经领导批准,严禁私拉接线路和使用电器。

4、保护好库内防火自动灭火报警系统,发现问题,及时上报并与有关单位联系,尽快解决。消防器材定时检查和更换,不得私自挪用。库房保管员必须掌握使用消防器材技能。

5、非本部人员严禁入库,参观者和检查工作的人,要经馆长批准和专人带领。

6、发现被盗,保护好现场,及时报案。入库人员严禁带包,库内书籍出入手续要严格。

7、防水措施要严格,夏季下雨时严防库内进水。

8、库内卫生保持干净,定期擦洗,发现库房窗户玻璃破损,及时更换。

9、库藏图书要经常检查,破烂残缺的书,要及时装订修补,修补时严格选用材料,以防发生虫灾。

资阳市图书馆图书报废制度

 

根据《四川省图书馆条例》规定:公共图书馆对丧失收藏和使用价值的文献资料,经集体鉴定后, 可以根据有关剔旧规则进行剔除。为确保文献剔除合理,程序规范,特制定图书报废制度如下:

1、图书馆各部室对借阅中正常损坏的图书,要及时进行修补,对无法修补、的确不能继续使用的图书,由管理员提出报废申请

2、管理员需填写《图书报废申请单》,写明报废图书名称、数量、原值和报废原因。交部室主任签字后提交馆务会研究,经核实确实需要报废的交财务部门按程序上报。

3、图书报废采取集中处理的方式。由财务部门定期对报废图书进行清点登记,统一办理审批手续,经市财政局国资管理部门批准后,按要求进行处理。若为变价出售的,所得资金全额上缴财政,并按规定完成财务手续

4、图书若发生人为损坏,应由直接负责人承担全部损失。

5、阅览室管理员不得私自处理报废图书,一经发现,从严处理。

 

资阳市图书馆图书、期刊编目细则

 

1、根据采购发票和计价清单对文献进行核对,经确定无误后,方可进行分编。

2、按财产总括登记要求,分别记入批号、来源凭证、文献总价及内容分类。

3、粘贴条形码:粘贴在书名页下端正中间。

4、粘贴防盗磁条:图书如需粘贴防盗磁条,则要粘贴在空白较多的两页之间,不能把文字和图片粘上。

5、按《中图法》(第四版)分类规则,给以恰当的分类,进行电脑编目。

6、条码号与登录号保持统一。

7、索书号格式:分类号/著者号,其中著者号按四角号码取数,三个字取一二,一,一;二个字取一二,一二;三个字以上取一,一,一,一。(同类书区分规则另定)

8、打印书标:书标颜色和规格为 红色4cm*3cm,以打印为主。

9、粘贴书标:粘贴在书脊底上方1、5cm处。

10、核对,应将书标、图书核对无误,最后送入各阅览室。

11、期刊到馆,必须进行电脑登录、盖馆藏章、编号等加工后送入各室。

12、期刊合订本必须进行电脑编目。

资阳市图书馆

期刊(报纸)验收、登到工作细则

 

一、期刊(报纸)到馆后当日拆包验收,根据发刊单位所附清单进行核对,确定无误后进行计算机登到。登到内容包括:刊名、年代、卷期、价格等。

二、登到时要认真核对期刊(报纸)的卷、期和份数,发现缺期、缺页、倒装等情况,应及时与发刊单位进行联系解决。

三、登到完毕后在封面和目录页上加盖馆藏章。

四、对期刊的出版发行变化(包括刊名、出版频率、期刊的分、合等)要及时变更修改数据。

五、对于增刊、索引等,应在计算机登到时加以说明。

六、报刊登到结束以后,要及时分发到阅览架上流通,滞留时间不得超过24小时。

 

 

 

 

 

 

 

资阳市图书馆排架制度

 

我馆开架图书是依据《中国图书馆图书分类法》的分类号和著者的四角号码组成的索书号排架的,所有图书均采用索书号的顺序排列。

1、先按分类号中首位汉语拼音字母顺序排,再依次位数字排,小号在前,大号在后,依次排列。“—”总论复分号排在相同类号“0”的前面,如B-0应排在B0的前面;B2-0应排在B20的前面。

2、分类号相同按著者四角号码的大小顺序排列,小号在前,大号在后。

3、多卷(册)书依卷、册次的顺序排,小号在前,大号在后。

4、丛书的排列方法与普通图书相同。 

5、开架图书按以上方法排到三级类目。

6、图书排列顺序按架次,由左至右,由上至下排列。 书架上图书不能排列过满,每格要留有1/4~1/3的空档,以备补充新书。

7、每排书架都要有架标,标明该排书架上图书的起止类号

 

 

资阳市图书馆视听文献编目、管理规定

 

资阳市图书馆是我市的文献信息中心,文献资源载体形态丰富多样,尤其是视听文献,因其信息存储量大、占据空间小、制作周期短、生动形象、易于复制、便于保存等特点,在多媒体技术发展的今天显示了强大的生命力和广泛的发展前景视,受到了越来越多读者的青睐,因此加强我馆视听文献的采集和管理,以及实现馆际之间、地区之间的视听文献资源共享,是我馆视听文献工作今后的努力方向。 为了进一步加强我馆视听文献的管理,方便读者的查阅,特制定如下编目、管理细则:

 一、视听文献的定义

视听文献主要指磁性录音 (像 )带、幻灯片、激光视盘、VCD视盘等 ,这些载体资料为电影、电视、新闻、艺术、摄影等作品,须借用特定的视听设备,将活动的画面造型直接诉诸给观众,塑造形象供人们欣赏。

二、视听文献的特点

视听文献具有信息存储量大、占据空间小、生动直观等特点,需通过专用设备视听其内容。

三、视听文献的来源

我馆视听文献的采集原则是以读者需求为准,将采集范围重点确定为教育类、知识类光盘,并着重收藏经典文献,同时也将社会上流行的热门视听文献作为主要采购对象,但必须是思想健康的和正版的,以满足广大群众的文化娱乐需求,同时可购置少量电脑游戏光盘的经典版本。

我馆视听文献来源为三个部分:一是随书配送,即采购纸质图书时与所购图书配套的光盘等;二是邮局订购,即通过邮局征订专题类的VCD、DVD视听资源;三是定向加工,即委托专门商家,按照我馆要求,对不同内容、不同专题进行定向组织加工;四是自建资源,对我馆组织的各类讲座、培训及展览进行数字化加工,并上传至中心数据库,供读者随时访问。

四、视听文献的编目处理及管理要求

(一)随书光盘编目及管理

随书光盘由编目人员按照入藏顺序用阿拉伯数字进行编号并登记书名、数量、文献来源,同时将配套图书的索书号贴在光盘上面,并统一交到自动化部,放入防磁柜进行储存保管。

(二)邮局征订资源编目及管理

征订资源需进行详细登记和编号,并交由自动化部进行统一管理。对于部分资源可进行数据转移的,自动化部还应将数据上传到中央数据库,供读者远程访问。

(三)定向开发资源的管理

定向开发资源在上传至中央数据库的同时,应作好备份处理,并以本地镜像资源的方式进行妥善保管。

(四)自建资源的管理

凡是我馆自行举办的各类讲座及展览均应留存相关资料。讲座以全程录像的方式进行保存,并及时上传至中央数据库供读者点击访问。展览应逐件拍照后上载至“网上展厅”,供读者访问。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资阳市图书馆同类书区分号细则

 

参照省图书馆同类书区分号原则,我馆也用著者号作为同类书区分号。

1、《中图法》对部分类目的书次号的取号方法已进行了规定的,按规定取号。如:

A:    马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平的单行著作,按写作年代排。《实践论》(1937年7月)著者号为A424/3707

D125: 第二国际、第三国际等会议,按会议时期排;中国共产党的会议,按会议届次或年代排。

F532、7:(中国)经济发展年度计划,按年度依次编号排列。即著者号按年代取号。如:《中国经济形势与展望:2001~2002》著者号为0223

G112: 中国全国运动会,按年代排列

P112: 天文台(观象台)

              依世界地区表分,再按台名排

TV152:中国河流泥沙

              依河流名称排

Z842: 中国私家藏书目录

               依中国时代表分,依藏书家排

2地位符号

2、1、B 标准

C 手册

G 规程、规范

K 非正式出版物

M 目录、索引

R 字典、辞典

Z 港、台、澳

3著者号及其编制法

我馆依据《新华字典》的四角号码的取号规则为我馆取著者号的码的规则。如:马、牙、又或分别以马、牙、又为部首的左上角均取7。

3、1、个人著者

3、1、1、中国、亚洲各国及匈牙利国家的著者,凡姓名为两个字的各取左右上角。如:巴金:著者号为7780。凡姓名为三个字的,第一字取左右上角,第二、第三字各取左上角,如:李清照,著者号为4036;诸葛亮,著者号为3440。姓名为四个字的只取前三字,取法同上,如:欧阳予倩,著者号为:7771

3、1、2、中国少数民族著者的著者号的取号方法与汉族著者的著者号取法同。达色,著者号为:3427。郎朱·晋美彭措,著者号为:3721

3、1、3、欧美及非洲国家的著者只取姓,不取名。取法与中国著者的取号方法相同。若姓为一字者,取姓的四个角。如:维克多·雨果,著者号为:1060;乔·威·弗黑格尔,著者号为:6042;奥诺雷·德·巴尔扎克,著者号为:7725;乔治·桑,著者号为:7790。彼得·李,著者号为:4040

31、4、传记类文献若按被传人取号。综合性传记,有个人著者的取个人著者。无个人著者的,按该书书名取著者号。“周恩来传/(英)威尔逊著;封长虹译”著者号为:7765。“克劳德·德彪西/(英)罗德瑞克·都内特著;赵新译”著者号为:2421。“中国十大元帅传/柴庭予编”著者号为:2201。“勇者无畏:为国捐躯的八百将校/中国军事博物馆编著”,此书为综合性传记,无个人著。著者号取书名为:1416

   3、1、5、著者没用自己的真实姓名,而是用人的号:一般按人们熟悉的取,不知明的按原著题的取号,如:净素道人——3753

3、1、6、为保证多卷书、丛书(综合著录)集中排列,故必须保证著者号码的一致。如有主(总)编,著者号按总编取号;如《中华民国史·志一》朱汉国,杨群主编;刘一皋本册主编、《中华民国史·志二》朱汉国,杨群主编;陈争平本册主编、《中华民国史·志三》朱汉国,杨群主编;王建朗本册主编,著者号取“朱汉国”,号码为2536。多卷书、丛书(综合著录时),如有(总)主编,著者号按个人著者的方法取号;如无(总)主编,各分卷、册的著者不同时,著者号按取书名。如:“中国当代文学作品精选:1949~1999 杂文选/何满子主编”、“中国当代文学作品精选:1949~1999 报告文学卷/张锲,周明主编”、“中国当代文学作品精选:1949~1999 短篇小说卷/李国文主编”,该书每卷的主编者均不相同,故著者号取书名。9209

3、2、集体著者

3、2、1、集体著者的著者号取正书名的前四字,各取左上角。如正书名只有三个字的,则第一字取左右上角,第二、三字各取左上角。如正书名只有两个字的,则各取左右上角;如正书名只有一个字的,则取该字左右上、下角。如:“工程力学/劳动部培训司组织编写”著者号为:1249;“四海:港台海外华文文学/《四海》编辑委员会编”著者号为:6038;“当代四川卫生事业/《当代四川丛书》编辑部编”著者号为:9262

3、2、2、如书名是以“中国”开头者,要将“中国”二字去掉,从第三字开始取号。如:“中国当代文学作品精选:1949~1999 杂文选/何满子主编”、“中国当代文学作品精选:1949~1999 报告文学卷/张锲,周明主编”、“中国当代文学作品精选:1949~1999 短篇小说卷/李国文主编”,该书每卷的主编者均不相同,故著者号取书名。9209

3、2、2、非正式出版物(即由编辑单位自己编辑印刷的文献,而不是由出版社编辑出版的文献。)如有个人作者,著者号按3、1、1、的规定取号。

由编辑单位编辑的书《中图法·中国地区表》的地区号+书名的前两字的左上角。如:“金沙江畔的明珠:屏山/《金沙江畔的明珠:屏山》编辑委员会编印”,该书的出版地在“屏山县”,“屏山县”是四川省的一个县。在《中图法·中国地区表》中“四川省”的号码为:71,又书名的前两字的号码为:83,所以该书的著者号码为:7183。“甘孜州文史资料/中国人民政治协商会议甘孜藏族自治州委员会编印”著者号为:7141

3、3、按年汇编的著作(但必须具备连续性)、年鉴等文献的著者号取年代加书名前两字。如书名前两字“中国”,则要“中国”二字去掉,从第三字开始取号。如:《中国出版年鉴·1989》,著者号为:8922。《上海文化年鉴·2000》,著者号为:0023

3、2、4、标准汇编,著者号取书名。如书名前两字为“中国”,则要将“中国”二字去掉,从第三字开始取号。“中国国家标准汇编·200”,著者号为:6343

      “中国农业标准汇编”,著者号为:4343;“人体伤亡残鉴定标准选编”著者号码为:8220。“中华人民共和国国家计量检定规程汇编”著者号为:5287

4辅助区分号

   辅助区分号是对同类书区分号进行再区分的号码。

4、1、我馆使用的辅助区分号为:

    v:卷(册次号);0:同一种书的不同版本;1:同一著者的不同著作;2:同一类书(不同著者),号码相同;3:被传人不同号码相同。

4、1、1、v:卷(册次号)

如: “安娜·卡列尼娜 上”I512、44/5224/v、1;“安娜·卡列尼娜下”

      I512、44/5224/v、2

      “北京图书馆古籍珍本丛刊 45/北京图书馆古籍出版编辑组编”Z121、7/1065/v、45

4、1、2、“0”同一著者的不同版本

     “父与子/(俄)屠格涅夫著;巴金译”I512、44/7743

     “父与子/(俄)屠格涅夫著:王钢华译“I512、44/743/T01

4、1、3、“1”同一著者的不同著作

“安娜·卡列尼娜 上” I512、44/5224/v、1

“安娜·卡列尼娜 下” I512、44/5224/v、2

“战争与和平 上”I521、44/5224/T11v、1

“战争与和平 下”I521、44/5224/T11v、2

4、1、4、“2”同类,不同著者,不同著作,号码相同

“三个代表”重要论述释义/本书编写组编D26/1825

“三个代表”与新世纪的中国共产党/中共上海市委宣传部编D26/1825/T21

“三个代表”与面向21世纪的中国共产党/中共中央党校研究室编D26/1825/T22

4、1、5、“3”不同被传人的著作

“狱里狱外/贾植芳著”K825、6/1044

“解冻时节/贾植芳,任敏著”K825、6/1044/T11

“王蒙与崔瑞芳/王安著”K825、6/1044/T31

“我的先生王蒙/方蕤著”K825、6/1044/T31-21

“0”、“1”、“2”、“3”的前后排列,根据加工的先后次序为序。

 

 

 

 

 

 

 

 

资阳市图书馆

期刊分类、编目细则

 

一、期刊分类

1、期刊以《中国图书馆分类法·期刊分类表》为依据进行分类。

2、分类时须仔细查询出版指要和目次,确定该刊主要论述范围,给予确切的分类号,类号一般不超过3级类目。

3、中文期刊分类号确定后,要以刊的订购先后取种次号,用“/“分开,组成索刊号。

4、同类号的期刊,依次编目后,按“1、2、3……”数字顺序取种次号。

5、期刊更名,如其内容未变,仍用原分类号与种次号;如其内容论述的范围基本改变,则必须重新分类取号。

6、两种或两种以上的期刊合并为一种期刊,在作为新刊处理,重新分类编目。

7、期刊的副刊、增刊、特刊一般都附于正刊之后,不另分类编目。

8、合订本期刊不再重复分类,以现刊分类号为准。

二、期刊编目

1、报刊均依据《中国机读目录用格式[CN-MARC]》进行著录。

2、一般情况下,报刊著录可以在系统的简化格式中进行重点著录,著录项目包括:

① 题名与责任者项。包括正题名(报刊主要刊名)、副题名、并列题名(正刊名的另一些语种)、责任者(报刊主办单位、第一责任者)、个人责任者;

② 卷、期、年、月或其他标识项;

③ 出版发行项。包括出版商、出版地、创刊年;

④ 载体形态项。包括页数、尺寸、特殊细节等;

⑤ 国际标准连续出版物号与获得方式项。包括ISSN等;

⑥ 其他排检项。包括邮发代号、国内统一刊号(CN号)、原版刊号等;

⑦ 编码信息项。包括目录语种、文献类型、报刊语种等;

⑧ 连接款目项。著录报刊的继承、合并、分出等变更情况;

⑨ 附著项,包括出版频率必要的补充和说明等。

⑩ 馆藏项,由系统自动著录和添加。

3、有些著录项在系统的简化格式中不能进行著录,则必须在编目系统中进行著录,以确保数据质量。

 

 

 

资阳市图书馆内部控制制度

 

第一章 总论

第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设。为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会[2016]11号)要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)的有关规定,由本单位主要负责人牵头制定相关内控制度。

第二条 行政事业单位建立内部控制制度,应当遵循合法性、安全性、可靠性、效率性和风险防范的目标。

第三条 行政事业单位建立和实施内部控制应当遵循的原则

(1)全面性原则

内部控制应当贯穿决策、执行和监督的全过程,覆盖单位的各种业务和事项。

(2)重要性原则

内部控制应当在全面控制的基础上,关注单位重要经济活动和行政活动的风险,特别是具有较大的风险。

(3)制衡性原则

内部控制应当在治理结构、机构设置以及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制,同时要关注运行效率。内部控制的核心思想是权力均衡,同时制约对象权力、权力分配合理、约束适当也是内部控制的重点和难点。

(4)适应性原则

内部控制应当与行政事业单位的规模和风险水平相适应,行政事业单位的发展阶段不同、外部坏境不同、职责范围等的发生变化,内部控制也要能够随着情况的变化及时加以调整。

(5)成本效益原则

内部控制的设计和运行应当权衡成本和效益,应当遵循成本小于效益。

第四条 内部控制依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等相关国家政策法规制定。

第五条 单位应当制定岗位职责,包括:职位说明、职位工作内容、职责、权限以及任职条件等。单位应当因岗设人,不能因人设岗,在聘任时重点关注工作人员的学历、技术、能力、工作经验的任职资格。

第二章 预算管理制度

第一节 总则

第一条 为进一步加强预算管理工作,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》等相关法律法规,结合本单位实际情况制定本制度。

第二条 在预算管理制度中,预算的编制、审批、执行和考核等职位应当相分离。

第三条 预算遵循的原则

(1)以人为本、统筹安排的原则;

(2)依法理财原则;

(3)稳妥性原则;

(4)收支平衡的原则;

(5)细化预算的原则;

(6)真实准确的原则;

(7)科学性原则

预算的程序、时间安排、方法、编制和核定要符合科学性。

第四条 根据本单位发展战略和年度工作计划,综合考虑预算期内经济政策、市场环境等因素,按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序,编制年度全面预算。

第二节 内容

第五条 预算按照下达目标、编制上报、审议平衡、审核批准和下达执行的程序进行预算管理。

第六条 预算一经批准下达,各预算执行部门应当认真组织实施,将预算指标层层分解,从横向和纵向落实到内部各部门、各环节和各岗位,形成全方位的预算执行责任体系。

第七条 预算管理工作机构应当加强与各预算执行部门的沟通,促进单位全面预算目标的实现。

第八条 在建立预算执行责任制时要充分考虑各责任中心的责权利的关系,主要可以从以下几个方面考虑:

(1)权责明确、权责相当;

(2)责任可控;

(3)有效激励;

第九条 应当以年度预算作为预算期内组织、协调各项工作活动和管理活动的基本依据,将年度预算细分为季度、月度预算,通过实施分期预算控制,以实现年度预算目标。

第十条 对重大预算项目和内容,应当密切跟踪其实施进度和完成情况,实行严格监控。

第十一条 批准之后正式下达的预算应当保持稳定,不得随意调整。由于市场环境、国家政策或不可抗力等客观因素,导致预算执行发生重大差异确需调整预算的,应当履行严格的审批程序。预算调整方案应当符合下列要求:

(1)   预算调整事项符合单位的实际情况;

(2)   预算调整重点放在预算执行中出现的重要的或非正常的关键性差异方面;

(3)   预算调整方案客观、合理。

第十二条 财务管理部门应对预算的执行情况按月度、季度进行分析,对当期实际发生数与预算数之间存在的差异,不论是有利的还是不利的,都要认真分析其成因,而且要写明拟采取的改进措施。

第十三条 年末由财务部门按照部门或者项目统计出各部门预算执行情况,并将结果上报预算决策机构。预算管理机构应当秉承客观、公平、公正的原则进行综合评价。

第三节 附则

第十四条 本制度至印发之日开始执行。

 

第三章 收入管理制度

第一节 总则

第一条 为进一步加强收入管理工作,根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》等相关法律法规,结合本单位实际情况制定本制度。

第二条 在收入管理制度中,应当建立健全收入内部管理制度,合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,确保收款、记录、复核、监督等不相容岗位相互分离。

第三条 收入主要包括拨入经费、预算外资金收入、财政补助收入、上级补助收入、事业收入、其他收入等。

第二节 内容

第四条 各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算,严禁设立账外账。

第五条 涉及到有收费项目的部门应当按照规定项目和标准开具财政票据,做到收缴分离、票款一致,并及时、足额上缴国库或财政专户,不得以任何形式截留、挪用或者私分。

第六条 财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。

第七条 财会岗位要选择懂财务管理,且认真执行财经法律法规的专业人员。

第八条 每年要有针对性地对财务人员进行职业道德和业务培训。

第九条 应建立健全票据内部管理制度,做到专人、专责、专账、专库(柜)管理,严格发放、领用、结存和核销手续。

第十条 票据管理部门对票据的管理,除单位核旧领新外,还要对单位票据使用的合理性、合规性、合法性进行审查。

第十一条 票据专管人员不得兼管收入、债权债务的登记工作,要分配专人对票据的使用进行审核,做到管理、开票、收款、审核等环节相互制约,各行其职。

第十二条 建立统一的标准去使用财政收款收据和内部结算收款收据。

第十三条 票据管理部门可以联合会计管理部门一起参与票据监督管理。

第十四条 当单位财务人员、票据管理人员变动时,必须经会计事务管理部门和票据管理部门共同进行财务业务监交。

  第三节 附则

第十五条 本制度至印发之日开始执行。

 

第四章 支出管理制度

第一节 总则

第一条 为进一步加强支出管理工作,根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》等相关法律法规,结合本单位实际情况制定本制度。

第二条 在支出管理制度中,合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,确保申请、审批、支付、记录、复核等不相容岗位相互分离。

第三条 支出主要包括:经费支出、拨出经费、事业支出、上缴上级支出等。

第二节 内容

第四条 按照支出业务的类型,明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。实行国库集中支付的,应当严格按照财政国库管理制度有关规定执行。

第五条 加强支出审核控制。全面审核各类单据,重点审核单据来源是否合法,内容是否真实、完整,使用是否准确,是否符合预算,审批手续是否齐全。

  第六条 明确报销业务流程,按照规定办理资金支付手续,签发的支付凭证应当进行登记。使用公务卡结算的,应当按照公务卡使用和管理有关规定办理业务。

第七条 由财会部门根据支出凭证及时准确登记账簿;与支出业务相关的合同等材料应当提交财会部门作为账务处理的依据。

第八条 获取财政补助收入的行政事业单位,其财政补助资金必须按拟订的用途使用,不得自行改变资金用途。
  第九条 编制的专项资金收支计划应由单位领导集体负责审查,并提交主管部门和政府有关部门审批。严格按照规定的用途使用专项资金,严禁侵占、挪用专项资金,专项资金进行单独核算。

第十条 项目完成后,应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告,接受财政部门和主管部门或上级单位的检查、验收。

第十一条 支出款项按照相关法律法规及时办理入账。

第三节 附则

第十二条 本制度至印发之日开始执行。

 

第五章 采购管理制度

第一节 总则

第一条 为进一步加强采购管理工作,根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规,结合本单位实际情况制定本制度。

第二条 建立资产业务的岗位责任制,明确相关部门岗位的职责、权限,确保办理资产业务的申请、审批、询价、确定供货商、招标、合同签订、验收、付款等不相容岗位相互分离、制约和监督。

第三条 确定采购的物资遵循适用性、合理性、必要性和经济性的原则。

第二节 内容

第四条 建立严格的采购审批制度,明确审批权限,不得越权审批。根据经营的客观需求,确定采购项目、质量等级、可选供应商以及交货、付款方式等相关内容。

第五条 应根据全面预算管理的要求从事采购业务。对于超出预算和预算外采购,应履行预算调整程序。

第六条 对于重要和技术性较强的采购业务,应进行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成的严重损失。

  第七条 根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行位轮换,以防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益的风险。

第八条 采购程序按照立项、确定采购方式、采购询价或者招标、签订合同、采购、验收、付款的顺序进行。

第九条 属于政府集中采购的,应当严格按照政府集中采购管理进行。

第十条 涉及国家安全或秘密的采购项目,应报保密局审核。  

第十一条 严禁将采购化整为零进行采购。

第十二条 对于招标采购,负责采购的人员严禁在确定中标单位之前私下接触投标单位。

第十三条 采购单位根据采购项目的需求必须落实自有资金,并进行市场价格调查确定采购预算金额后才能报送立项。

第十四条 重大建设项目物资或者重大资产采购,单位应根据全面预算管理的要求,对于超出预算和预算外采购,应履行预算调整程序调整预算后再进行集体决策审批。

第十五条 重大建设项目物资或者重大资产采购,在负责部门提出需求并组织单位实施集体决策,按照“三重一大”决策制度进行审批。

第十六条 重大工程建设项目或者重大资产采购,应成立专门管理小组。成员应来自工程部、审计、财务,投资、专家及使用单位,共同参与项目论证、公开招标等环节的工作。

第十七条 政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。反之,应当重新签订合同。

第十八条 资产交付的验收工作由资产管理部门、使用部门及其他相关部门共同实施。

第十九条 自行建造的固定资产,应由制造部门、固定资产管理部门、使用部门共同验收,验收合格后移交使用部门投入使用。

第二十条 对验收合格的固定资产应及时办理入库、编号、建卡、调配等手续。

第二十一条 财务部门应当按照国家统一的会计准则及制度的规定,及时确认资产的购买或建造成本。

第二十二条 财务部门及时按照支出制度进行付款审批,审批完成后及时付款。

第三节 附则

第二十三条 本制度至印发之日开始执行。

 

第六章 货币资金内部控制制度

第一节 总则

第一条 为加强国有资产管理,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益,根据《行政事业单位国有资产管理办法》、《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等相关法律法规,结合本单位实际情况制定本制度。

第二条 货币资金的内部控制目标有:安全性、完整性、合法性、真实可靠性、效益性等。

第三条 货币资金使用的申请、审批、付款、记录、盘点、收入、支出、稽核等不相容的岗位相分离。

第四条 应当实行定期轮岗制度,防止或者减少发生认为舞弊的行为。

第二节 内容

第五条 应根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本单位的实际情况,确定本单位现金开支范围。不属于现金开支范围需要审查批准。单位借出款项必须执行严格的审批程序,严禁擅自挪用、借出现金。

第六条 对货币资金业务建立严格的授权批准制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

第七条 有关部门或个人用款时,应当提前向经授权的审批人提交资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容,并附有效合同或相关证明。
  第八条 复核人应当对批准后的资金支付申请进行复核,复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳等相关负责人员办理支付手续。

第九条 出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账。

第十条 审核发票、收据等原始凭证是否符合国家票证管理要求,有无监制章、单位财务专用章或者发票专用章,名称、型号、单价、数量、金额是否正确,申请材料、审批文件、验收文件等手续是否齐全。

第十一条 定期和不定期的进行总帐、分类明细账、记账凭证进行审核确保三者一致。

第十二条 出纳人员每日下班前及时进行库存现金盘点,做到日清月结,确保现金账面余额与库存相符。发现不符,及时查明原因,做出处理。

第十三条 对于备用金,应从事前、事中和事后控制:

(1)事前控制:

  确定单位应建立哪些事项适用备用金制度;

  确定每个备用金项目的支付额度;

  确定备用金的保管人。

(2)事中控制:备用金的使用必须有合法、合理的发票等原始凭证来证实。

(3)事后控制:定期进行备用金检查,严禁长期占用、挪用备用金。

第十四条 使用专项资金的部门,要对专项资金实行单独核算、专款专用,按规定应设立专户的还必须在银行开设专户;严格按规定的用途和标准使用和管理专项资金。
  第十五条 定期检查、清理银行账户的开立及使用情况,发现未经审批擅自开立银行账户或者不按规定及时清理、撤销银行账户等问题,应当及时处理并追究有关责任人的责任。

第十六条 指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,并指派对账人员以外的其他人员进行审核,确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。如调节不符,应当查明原因,及时处理。

第十七条 加强与资金相关的票据的管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和处理程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用,禁止跳号使用票据。

第十八条 加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应当由专人保管,个人名章应当由本人或其授权人员保管,不得由一个人保管支付款项所需的全部印章。

第十九条 所有支票必须预先连续编号,空白支票应存放在安全处。支票由出纳人员或单位指定专人保管。有权签署支票人员不得保管空白支票,支票与财务印鉴由不同人员分开保管。

第二十条 收到支票后,及时送存银行,不拖不压。任何有文字或数字更改的支票应予作废。作废的支票必须加盖“作废”戳记防止被他人使用。并且应和其他支票存放在一起,按顺序号加以留存。

第二十一条 单位工作人员因工作需要借用现金,需填写“借款单”,由部门领导签字确认,报财务负责人审批,经会计审核,到出纳人员处领取,现金出纳见到加盖审核戳记的支出凭据后方可付款。

第二十二条 出纳人员应当建立健全现金账目,逐笔按顺序记载现金收付;账目应当日清月结,账实相符。财务负责人不定期对库存现金进行抽查,主管会计经常与出纳核对库存现金情况。每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金,对差异情况进行分析,形成库存现金盘点报告,提出改进意见,以书面形式呈报财务主管。

第二十三条 按照规定,对于金额较大的收支业务,应通过银行转账的方式进行结算。

第三节 附则

第二十四条 本制度至印发之日开始执行。

 

第七章 固定资产及管理制度

第一节 总则

第一条 为加强国有资产管理,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益,根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本单位实际情况制定本制度。

第二条 固定资产内部控制制度应遵循风险导向原则,合法、合理原则,不相容岗位相分离原则,成本效益原则,单位负责人责任原则。

第三条 设立固定资产管理机构,固定资产管理机构与固定资产记录业务要相互分离。

第二节 内容

第四条 固定资产是指使用期限超过一年,通用设备单位价值在1000元以上,专用设备单位价值在1500元以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。

第五条 固定资产,应分类设置各种账户,分别记录。

第六条 财会部门应完整的登记各类资产明细账,防止多计或少计财产价值。

第七条 明细分类账的记录至少每年与总分类账户核对一次。 

第八条 固定资产都应设立卡片,有条件的单位,应尽量选用合适的固定资产管理系统。

第九条 各职能部门内部的设备管理员,并加强对其进行固定资产管理知识的宣传和培训,提高对其所在部门设备使用和变动情况的监管力度。

第十条 加强对在建工程账户的检查和清理,对已经在用或已经达到预定可使用状态的固定资产及时验收入账或暂估入账。
  第十一条 对精密贵重以及容易发生安全事故的仪器设备,归口管理部门应制定具体操作规程,指定专人进行操作。

第十二条 严格执行固定资产投保范围和政策,对应投保的固定资产项目按规定程序进行审批,办理投保手续。 

第十三条 设置专门管理固定资产的机构,加强固定资产的维修和保养工作。

第十四条 固定资产大修理应由固定资产使用部门提出申请,按规定程序报批后安排修理。

第十五条 固定资产技术改造应组织相关部门进行可行性论证,审批通过后予以实施。

第十六条 定期(视财产的性质不同而不同,通常至少每年一次)组织盘点固定资产实存情况。

第十七条 固定资产发生盘盈、盘亏,应由固定资产使用部门和管理部门逐笔查明原因,共同编制盘盈、盘亏处理意见,经授权部门或人员批准后由财会部门及时调整有关账簿记录,使其反映固定资产的实际情况。至少在每年年末由固定资产管理部门和财会部门对固定资产进行检查、分析。

第十八条 对封存的固定资产,应指定专人负责日常管理,定期检查,确保资产的安全、完整。

第十九条 建立固定资产处置的相关制度,确定固定资产处置的范围、标准、程序和审批权限。应区分固定资产不同的处置方式,采取相应控制措施。
  第二十条 对使用期满、正常报废的固定资产,应由固定资产使用部门或管理部门填制《固定资产报废单》,经单位授权部门或人员批准后对该固定资产进行报废清理。
  第二十一条 对使用期限未满、非正常报废的固定资产,应由固定资产使用部门提出报废申请,注明报废理由、已使用年限等。单位应组织有关部门进行技术鉴定,按规定程序审批后进行报废清理。

第二十二条 对拟出售或投资转出的固定资产,应由有关部门或人员提出处置申请,报经授权部门或人员批准后予以出售或转让。

第二十三条 对于重大固定资产的处置,应当采取集体合议审批制度,并建立集体审批记录机制。

第二十四条 出租、出借固定资产,应由固定资产管理部门会同财会部门按规定报经批准后予以办理,并签订合同协议,对固定资产出租、出借期间所发生的维护保养、税负责任、租金、归还期限等相关事项予以约定。

第二十五条 单位对于固定资产的内部调拨,应填制固定资产内部《调拨单》,明确固定资产调拨时间、调拨地点、编号、名称、规格、型号等,经有关负责人审批通过后,及时办理调拨手续。

第三节 附则

第二十六条 本制度至印发之日开始执行。

 

第八章 其他资产管理制度

第一节 总则

第一条 为加强和规范国有资产管理,维护资产的安全和完整,根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本单位实际情况制定本制度。

第二条 本制度所适用的其他资产为:应收账款、其他应收款和预付账款。

第三条 应当将付款、记录、对账等岗位相分离。

第二节 内容

第四条 其他资产支付时按照《支出管理制度》进行控制。

第五条 防止工作人员以借款的名义进行资金的转移和挪用等。

第六条 原则上如果工作人员第一次预借款未报销时,不能批准第二次预借款。

第七条 明细分类账的记录至少每年与总分类账户核对一次。 

第八条 对账龄1年以上的其他资产,业务部门应当对该笔资产进行评估,评估其收回的可能性,并及时催收。

第九条 对确实不能收回的其他资产,业务部门应当查明原因,并报上级主管,根据相关规定进行审批后,做坏账损失处理。

第十条 对不能收回的资产,如果是责任人的失职,应当给予相应的处罚。

第十一条 由记录以外的人员定期进行对账。

第十二条 对预付其他单位的款项要及时收回,或者催其开具合法合规的发票。
  第十三条 记录人员调离岗位,新任人员和调离人员交接时,必须有主管领导在场监交,并由三人签字确认。 

第三节 附则

第二十六条 本制度至印发之日开始执行

 

第九章 建设项目管理制度

第一节 总则

第一条 为加强项目管理,根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规,结合本单位实际情况制定本制度。

第二条 工程项目控制的目标:

(1)保护项目资产的安全、完整健全有效的内部控制;

(2)确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行;

(3)降低项目建设的风险;

(4)确保建设单位工程项目管理活动的协调、有序进行,提高该项;

(5)确保建设项目按质、按量、按时完成。

第三条 工程项目控制的原则:全过程控制原则、相互牵制原则、协调配合原则、技术与经济相结合控制原则、程式定位原则和关键点控制原则。

第二节 内容

第四条 单位工程项目,特别是大中型工程项目,要列入政府的发展计划中。

第五条 项目可行性分析评价标准有:市场需求、竞争优势、经济效益和社会效益等,特别是注意对投资影响较大的因素,要加强工程设计方案与工程造价关系的认真研究分析。

第六条 明确项目决策主持人的权、责、利,法人要对项目实行全过程负责。

第七条 应当对需要建设的项目进行可行性分析,可行性应当包括:技术和经济方面进行分析、比较和评价,论证其先进性、经济性和可行性、环境保护等。

第八条 加强从业人员培训和充分发挥技术经济人员的作用。

第九条 施工图设计应满足设备材料的选择与确定、建筑工程施工和设备安装的要求。

第十条 工程技术人员实事求是地编制概预算,将设计与概预算融为一体,把技术与经济有机结合起来,及时地对项目投资进行分析对比,及时反馈有关信息,能动地进行设计,以保证有效地控制投资风险。

第十一条 应当配备专门的会计人员办理工程项目会计核算业务,办理工程项目会计业务的人员应当熟悉国家法律法规及工程项目管理方面的专业知识。

第十二条 在招标中应当遵循不相同岗位相分离的原则,在工程招标中以下不相容岗位应当分离:

(1)     项目建议、可行性研究与项目决策;

(2)     项目概算编制与审核;

(3)     项目决策与实施;

(4)     项目实施与价款支付;

(5)     项目实施与验收;

(6)     竣工决算与竣工决算审计。

第十三条 委托代理机构招标的,招标人必须对招标代理机构进行正式授权,经招标人和招标代理机构协商一致后,双方签订委托招标合同(或协议)。

第十四条 按照建设部《建设工程施工招标文件范本》规定,编写招标文件。施工招标文件的内容主要包括投标须知、评分标准、合同条款、投标文件格式、合同格式、履约担保书格式、技术规范标准、工程的技术要求、图纸和资料等。

第十五条 采用公开招标方式的,应当发布招标公告。

第十五条 招标人及招标代理机构负责组织评审小组,包括财务、技术方面的专门人员对资格预审文件进行完整性、有效性及正确性的资格预审。

第十六条 向通过资格预审的投标人发售招标文件、图纸等有关资料。

第十七条 组织投标人踏勘现场,应注意邀请设计单位参加,在踏勘现场时,应注意不得单独组织某一投标人对现场进行踏勘。

第十八条 招标人抽取评标专家前,应提出所需评标专家人数及专业类别,征得招标投标管理部门同意后并在其监督下按既定操作规程在相应专业类别的专家库中进行随机抽取,在确认所选专家与潜在投标人无直接利害关系且能按时到位后予以确定。

第十九条 通知需按照专家产生的顺序进行。通知时不得告知评标工程名称、评标地点等情况,且应与专家约好接送时间和地点。参加抽选评标专家工作的人员,应负责对抽选结果保密。

第二十条 评标委员会应根据招标书、评标办法、投标书对所有投标人进行技术和商务的评比,推荐一至三个投标人为中标候选人,并按得分排序。

第二十一条 确定中标人后,应向招标代理机构交付经签字盖章的《中标人确定函》,招标代理机构根据建设单位确认函在公示期满后及时向中标人发出《中标通知书》。

第二十二条 在代理机构协助招标人招标成功后,代理机构单位应当将招标、评标的资料整理成册,移交给建设单位以及招标管理部门。

第二十三条 单位应当聘请有专业资质的监理单位,监理工程师应参加建设单位主持的设计交底,掌握建设单位对本工程的要求、设计意图、设计要点及标准。

第二十四条 总监理工程师应及时审核施工单位提交的工程的施工组织审计及总体进度计划,并在合同规定期限内批复。

第二十五条 监理工程师按照相关规定对现场进行管理。

第二十六条 每结束一道工序应当经监理工程师签字同意后方能进入下一道工序。

 第二十七条 应当建立工程进度价款支付环节的控制制度,对价款支付的条件、方式以及会计核算程序作出明确规定,确保价款支付及时、正确,支付的流程和控制参照《支出管理控制》。

第二十八条 严格控制项目变更,对于必要的项目变更应经过相关部门或中介机构(如工程监理、财务监理等)的审核。因工程变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动的,应当提供完整的书面文件和其他相关资料。

第二十九条 加强对工程项目资金筹集与运用、物资采购与使用、财产清理与变现等业务的会计核算,真实、完整地反映工程项目成本费用发生情况、资金流入流出情况及财产物资的增减变动情况。

第三十条 为了明确双方的权利和义务,防止日后的合同纠纷,在签订合同时应当包括以下内容:

  工程项目承包范围;

  工程项目建设工期;

  工程项目的开工和竣工时间;

  工程质量要求;

  技术资料交付的时间;

  工程材料和设备供应的责任;

  付款和结算的方式;

  竣工验收;

  质量保修范围和期限等。

第三十一条 应当明确价款结算的条件、方式和金额等内容,确保工程款项按合同约定或工程进度及时、准确支付。

第三十二条 及时开展决算审计,组织专业人员进行竣工验收,重点关注项目投资额、概预算执行、资金管理、工程质量等内容。

第三十三条 概预算编制的依据、内容、标准应当明确规范。

第三十四条 竣工决算环节的控制流程应当科学严密,竣工清理范围、竣工决算依据、决算审计要求、竣工验收程序、资产移交手续等应当明确。工程项目的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度的规定。

第三节 附则

第三十五条 本制度至印发之日开始执行。

 

第十章 合同管理制度

第一节 总则

第一条 为加强合同管理,《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,结合本单位实际情况制定本制度。

第二条 合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。

第三条 决策遵循原则

(1)坚持维护党中央的领导权威和顾全大局的原则;

(2)坚持解放思想、实事求是、与时俱进的原则;

(3)坚持立党为公、执政为民的原则;

(4)坚持民主集中制原则;

(5)坚持总揽全局、协调各方的原则;

(6)坚持科学决策、民主决策、依法决策的原则。

第二节 内容

第三条 合同策划目标与单位战略目标和业务目标的一致性。

第四条 不得将需要招标管理的重大合同拆分为不重大的合同,并建立相应的责任追究制度。

第五条 实行准合同对象确定的集体决策制度,并实行责任追究制度。

第六条 重要的合同应组建素质结构合理的谈判团队,如要求谈判团队中除了有经验丰富的业务人员外,还应当有谈判经验丰富的技术、财会、审计、法律等方面的人员参与谈判,必要时还应当聘请外部专家参与合同的相关工作。

第七条 严格划分各类合同的签署权限,严禁超越权限签署合同。

第八条 严格合同印章管理,确保只为符合管理程序的合同文本加盖合同印章;合同必须由双方当事人当面签订。

第九条 采取恰当措施,防止已签署的合同被篡改,如合同该骑缝章或者合同签订一式四份,一份交由对方单位,其余三份分别由不同的部门保管。

第十条 指定专人负责合同的日常保管,并为合同保管提供相应的条件,并建立合同管理的责任追究制度等。

第十一条 签约前认真调查对方的履约能力和商业信誉等情况,尽量只与具有良好履约能力和商业信誉的单位签订合同。

第十二条 对合同履行过程进行监督,一旦发现对方有违约的可能或违约行为,则采取相应措施将合同损失降到最低等。

第十三条 针对合同变更或者转让:

  明确规定合同变更或转让需向相关负责人报告;

  合同变更或转让的内容和条款必须与当事人协商一致;

  变更或转让后的合同视同新合同,需履行相应的合同管理程序等。

第十四条 明确规定合同终止的条件以及应当办理的相关手续,并指定专人对合同终止手续进行复核等。
    第十五条 明确规定合同纠纷的处置方法和程序。

第十六条 明确规定合同归口管理部门,管理的方式,并对合同保管情况实施定期和不定期的检查等。

   第十七条 单位对外发生经济行为,除即时结清方式外,应当订立书面合同。

第十九条 严格审核合同需求与国家法律法规、产业政策、单位整体战略目标的关系,保证其协调一致。

第二十条 合同文本一般由业务承办部门起草,法律部门审核,重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草,各部门应当各司其职,保证合同内容和条款的完整准确。

第二十一条 由签约对方起草的合同,单位应当认真审查,确保合同内容准确反映单位诉求和谈判达成的一致意见。
  第二十二条 重大合同,合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的,应当履行相应程序。

第二十三条 严格合同专用章保管制度,合同经编号、审批及单位法定代表人或由其授权的代理人签署后,方可加盖合同专用章。用印后保管人应当立即收回,并按要求妥善保管,以防止他人滥用。

第二十四条 强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收,全面适当执行本单位义务,敦促对方积极执行合同,确保合同全面有效履行。

第二十五条 对合同对方的合同履行情况实施有效监控,一旦发现有违约可能或违约行为,应当及时提示风险,并立即采取相应措施将合同损失降到最低。

第二十六条 加强合同纠纷管理,在履行合同过程中发生纠纷的,应当依据国家相关法律法规,在规定时效内与对方当事人协商并按规定权限和程序及时报告。

第二十七条 财会部门应当在审核合同条款后办理结算业务,按照合同规定付款,及时催收到期欠款。未按合同条款履约或应签订书面合同而未签订的,财会部门有权拒绝付款,并及时向单位有关负责人报告。

第二十八条 建立合同文本统一分类和连续编号制度,以防止或及早发现合同文本的遗失。

第三节 附则

第二十九条 本制度至印发之日开始执行。


 

第十一章 重大决策管理制度

第一节 总则

第一条 为切实贯彻民主集中制,进一步完善依法行政决策机制,保证议事决策的规范化、制度化、科学化、民主化和公开化,结合本单位实际,制定本规则。

第二条 “三重一大”决策管理的内容:重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用,必须经集体讨论做出决定。

第二节 内容

第三条 重大事项决策

(1)党和国家的路线、方针、政策,上级有关会议和文件精神的贯彻、重大决策部署落实。

(2)单位发展规划、年度工作计划、重大改革措施及重大制度的制定和调整等重要问题。

(3)机构改革、干部人事制度改革、廉政建设、安全生产监督、工程质量监督、行业管理、表彰奖惩等重要问题。

(4)党建工作、思想政治工作、综治维稳工作和精神文明建设等重大问题。

(5)单位重要规章制度的制订、修改与废除,内部管理制度的建立与修订。

(6)全局性的重要改革举措和有关政策以及干部职工工资福利、职称晋升、住房保障等涉及干部职工切身利益的重大事项。

(7)内部机构的设置、调整,人员编制、分配办法的确定和审核。

(8)重大活动事项的安排和重大突发事件的处理。

第四条 重要干部任免

(1)单位干部的推荐、提拔和任免,重要岗位的人事调整,以及后备干部人选的确定。

(2)党代表、人大代表、政协委员候选人的推荐。

(3)先进部门和个人的确定;

(4)单位需要引进的人才及调入、调出的人员研究,内部职工的调配调整;

第五条 重要项目安排

(1)重大建设项目及上级安排专项资金的年度计划和资金安排。

(2)本单位重要基础设施等项目。

(3)未列入预算的基本建设和修缮工程项目发包、不动产购置、大宗物资和车辆等大型设备采购。

(4)本单位土地、房屋及大型固定资产的出租、转让与处置。

(5)重大建设项目规划编制、方案审批。

第六条 大额度资金运作事项

(1) 年度预算内大额度资金调动和使用;

(2) 超预算的资金调动和使用;

(3) 对外大额捐赠、赞助,以及其他大额度资金运作事项。

第七条 单位领导、有关部室在拟提出重大行政决策建议前,应组织相关承办人员就确定此重大行政决策事项的基本情况进行调查与论证,重大行政决策事项调研工作由涉及责任部室负责人承办:

(1)重大行政决策事项的现状;

(2) 实施重大行政决策事项的必要性,包括要解决的主要问题;

(3)实施重大行政决策事项的可行性,包括实施重大行政决策事项的措施;

(4)重大行政决策事项可供参考的国内外资料;

(5)实施重大行政决策事项的利弊分析;

(6)单位领导、有关部室认为其它需要补充的内容。

承办部室在进行重大行政决策事项调研过程中,应当贯彻实事求是、科学化的原则,并讲求时效性和可行性。

第八条 根据我单位重大行政决策的需要,组织咨询专家围绕本单位职责范围进行战略研究和对策研讨,并及时提供科学的咨询论证意见。

第九条 凡属“三重一大”事项,除遇重大突发事件和紧急情况外,应由集体讨论决定,不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。

第十条 集体讨论决定重大事项必须有三分之二以上成员参加,方可召开会议。根据工作需要,有关部室、单位负责人和有关业务工作人员可列席会议,相关事项的决策可以邀请纪委监察局列席会议。

第十一条 在决策“三重一大”事项的会议上,与会成员应对决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见,并说明理由。

第十二条 “三重一大”事项经集体决策后,由领导班子成员按分工和职责组织实施。

第十三条 已做出的集体决策如遇重大突发事件和紧急情况需要做出临时处置的,应在事后及时向单位班子报告。

第十四条 领导班子成员要带头执行“三重一大”集体决策的有关规定,根据分工和职责督促分管部室严格执行,及时向领导会报告“三重一大”事项的执行情况。

第十五条 有下列情形之一的,应追究责任:

(1)未按规定内容、范围、程序报领导会集体研究决定的;

(2)擅自泄露集体研究决定的应保密事项的;

(3)因上报不实情况或漏报、瞒报,影响做出正确决策;

(4)个人或少数人决定“三重一大”事项的,拒不执行或擅自改变集体决策的;

(5)集体决策执行不力或错误执行并造成严重损失的;

(6)执行决策后发现可能造成损失,不及时报告和采取措施纠正的;

(7)其它因违反“三重一大”事项工作制度而造成失误的;

第十六条 属于个人责任的,按以下形式追究:

(1)情节轻微的,对直接责任人给予批评教育、诫勉谈话;

(2)情节较重、造成一定损失的,责令直接责任人写出书面检查或通报批评;

(3)情节严重、造成恶劣影响和重大损失的,应依据《中国共产党纪律处分条例》和《事业单位工作人员处分暂行规定》等的规定,给予主要责任人党纪政纪处分,发现责任人行为涉嫌违纪违法的,应在查明情况、分清责任的基础上,上报上级机关或移送相关部门进行责任追究。

第十七条 属于领导集体责任的,按以下形式追究:

(1)情节轻微的,要召开专题会议,开展批评与自我批评,并限期纠正;

(2)情节较重、造成一定损失的,领导集体要向上级做出书面检讨。

第三节 附则

第十八条 本制度至印发之日开始执行。

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